Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 13, 2018

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－047

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年12 月6 日以电话和电子邮件的方式向各位董事发出了召开第七届董事会 第四次会议的通知。本公司第七届董事会第四次会议于2018 年12 月13 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到 董事8 人，其中独立董事2 人。

公司独立董事刘正东先生因其他公务原因，未能亲自出席本次会议，其授权 委托独立董事章铁生先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。

为了进一步提高公司产品在华北市场占有率，促进公司零部件产品销售，提 高公司产品效益，本公司拟以自有资金与河北建设投资集团有限责任公司（以下 简称“河北建投”）、邢台县龙冈投资有限公司（以下简称“龙冈投资”）在河北 省石家庄市出资设立合资公司河北华菱长征汽车有限公司（最终公司名称以当地 工商管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司主要从事重型 汽车、汽车底盘、专用车、汽车零部件的研发、生产、销售。合资公司注册资本 为人民币20,000 万元，本公司拟以货币方式认缴出资人民币6,000 万元，持有

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合资公司30%的股权；河北建投拟以货币方式认缴出资人民币8,000 万元，持有 合资公司40%的股权；龙冈投资拟以货币方式认缴出资人民币6,000 万元，持有 合资公司30%的股权。

具体内容详见2018 年12 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司拟对外投资设立合资 公司的公告》（公告编号：临2018-049）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司与太平石化金融租赁有限责任公司签订融资 租赁业务合作协议的议案》。

为完善公司营销体系的建设，创新公司产品销售模式，促进公司产品的销售， 进一步提高公司产品的市场占有率，本公司与太平石化金融租赁有限责任公司 （以下简称“太平石化金融租赁”）签订融资租赁业务合作协议。

根据相关协议，本公司向太平石化金融租赁推荐经其审核的购买本公司所生 产的汽车车辆的承租人。太平石化金融租赁在本公司推荐的范围内，为符合国家 金融政策、太平石化金融租赁相关政策规定的承租人提供融资租赁服务，即根据 承租人要求购买本公司产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向太平 石化金融租赁支付租金。本次相关融资租赁业务总额度不超过人民币40,000 万 元。本公司承担回购义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开 展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公 司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与国银金融租赁股份有限公司开展 的相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币20,000 万元。上海徽融 融资租赁有限公司向本公司提供了反担保。

具体内容详见2018 年12 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海

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徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临

2018-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2018 年12 月13 日

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