Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－068

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年7 月14 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第 六届董事会第十九次会议的通知。本公司第六届董事会第十九次会议于2017 年 7 月24 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2017 年半年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开 发区支行开展保兑仓业务的议案》。

为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品 的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前生产经营实际，公司 与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“马鞍山农商行 开发区支行”）为部分信誉良好、长年合作的经销商提供保兑仓业务。按照保兑 仓业务要求，本公司会同马鞍山农商行开发区支行对经销商资信进行审核，经审 核符合条件的经销商在马鞍山农商行开发区支行开立银行账户，存入不低于三成

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的银行承兑汇票保证金，马鞍山农商行开发区支行在收到经销商的保证金后开具 银行承兑汇票并支付给本公司。本公司收到马鞍山农商行开发区支行开具的银行 承兑汇票后发车，并扣留车辆合格证，与马鞍山农商行开发区支行共同保管。经 销商若需取得车辆合格证，则须将相应车款存入其在马鞍山农商行开发区支行开 立的账户中，马鞍山农商行开发区支行在收到车款后向经销商发放对应的车辆合 格证，直至银行承兑汇票敞口还清。银行承兑汇票到期日之前，经销商可在银行 账户中存入余款进行平仓。公司与马鞍山农商行开发区支行开展保兑仓业务总的 额度不超过人民币30,000 万元，本公司提供回购担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开 展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公 司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与广融达金融租赁有限公司、上海电 气租赁有限公司两家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民 币17,000 万元。上海徽融融资租赁有限公司向本公司提供了反担保。公司为上 海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：

序号	融资租赁业务合作机构单位名称	担保额度金额（万元）
1	广融达金融租赁有限公司	12,000
2	上海电气租赁有限公司	5,000
合计		17,000

具体内容详见2017 年7 月25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司 上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2017 年7 月24 日

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