Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－037

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年4 月18 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第 六届董事会第十六次会议的通知。本公司第六届董事会第十六次会议于2017 年 4 月28 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

为顺利推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司拟向上海证券交易所申 请继续停牌，自2017 年5 月2 日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司将 根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次 有关事项的进展情况。

具体内容详见2017 年4 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司重大资产重组继续停牌公告》。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

1

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

==> picture [35 x 29] intentionally omitted <==

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2017 年4 月28 日

2