Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

華mi

2014 年度利润分配、聘请会计师事务所、 计提大额资产减值准备及提名第六届董事会董事人选事项 的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
证券交易所股票上市规则》、《华菱星马汽车（集团）股份有限公司章程》等相
关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为华菱星马汽车（集团）股份
有限公司（以下简称“”或“本公司”）的独立董事，对公司关于对外担保、
2 0 1 4 年度利润分配、聘请会计师事务所、计提大额资产减值准备及提名第六届
董事会董事人选事项发表如下独立意见：

一、对外担保事项

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、上海证券交易所《关于做好上市公
司2012年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的规定，我们作为公司的独
立董事就公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：

经我们审慎查验，认为公司经营运作规范，风险意识强，能够严格遵守《公
司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审
批。截至2014年1 2 月3 1 日，公司未为控股股东及其它关联方、任何非法人单
位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司
未有违规担保行为。公司目前正在履行的对外担保全部是产品按揭销售回购担
保。公司履行回购担保是为了完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的市场和
按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率。公司
对被担保单位的审查是严格的，能够有效的控制对外担保风险。

二、2014年度利润分配事项

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37号）、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司____________________________________________________________

分红指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第十八
次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》事项发表如下独立意见：

公司拟定的2014年度利润分配预案为：公司2014年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。

经我们审慎查验，认为公司董事会对《公司2014年度利润分配预案》的表
决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。鉴于公司2014年度经营业绩亏损，公司不进行利润分配是综合考虑了公
司盈利情况、资金需求、中长期发展规划等多方面因素，符合公司的实际经营情
况，同时也符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2014年度利润
分配预案。

三、聘请会计师事务所事项

公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度
审计机构。我们作为公司的独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）与公司合作多年，有着良好的合作关系。该所具有证券从业资格，系国内从
事金融、证券、公司审计服务的知名会计师事务所，在以往与公司合作过程中，
为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作
用，其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。我们同意继续聘请华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。

四、计提大额资产减值准备事项

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
我们作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于计
提大额资产减值准备的议案》事项发表如下独立意见：

公司此次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资
产的实际情况和相关政策规定。计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值后，
2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2014年12月3 1 日的财务状况、
资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损

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華华菱星马汽车（集团）股份有限公司____________________________________________________________

害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司本次计提大
额资产减值准备。

五、提名第六届董事会董事人选事项

公司第五届董事会任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，
在认真审阅各候选人的履历表和相关资料后，现就董事会换届选举事项发表如下
独立意见：

1、公司提名第六届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、
独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第1 4 7 条
规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、同意提名刘汉如先生、金方放先生、张道祥先生、李强先生、周学锋先

生、王延安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3、同意提名郭孔辉先生、郑少华先生、章铁生先生为公司第六届董事会独
立董事候选人。

2015年4月9日

苹j l ! &华菱星马汽车（集团）股份有限公司__________________________________________________________

( 此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于对外担保、

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