Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 31, 2014

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－032

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会于2014 年10 月31 日收到史正富先生的书面辞职报告，史正富先生因个人 原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据 《公司法》、《公司章程》的规定，史正富先生的辞职自书面辞职报告送达董事会 之日起生效。史正富先生辞职后，本公司董事会在任董事8 人，董事会成员人数 未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。本公司将 按照《公司章程》的有关规定，适时选举产生新任董事。

在此，本公司对史正富先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2014 年11 月1 日