Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 五届监事会第十五次会议于2014 年7 月25 日上午10 时整以通讯方式召开。出 席会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用， 提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事 会同意公司使用部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会批准之日起不超过12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况 和归还情况。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁 业务合作协议的议案》。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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为完善公司营销体系的建设，创新公司产品销售模式，促进公司产品的销售， 进一步提高公司产品的市场占有率，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下 简称“交银租赁”）签订融资租赁业务合作协议。

根据融资租赁业务合作协议，本公司向交银租赁推荐经审核的购买本公司所 生产的汽车车辆的最终用户（系融资租赁业务的承租人，以下简称“承租人”）。 交银租赁在本公司推荐的范围内，为符合国家金融政策、交通银行以及交银租赁 相关政策规定的承租人提供融资租赁服务，即根据承租人要求购买本公司产品， 然后租赁给承租人使用，承租人每期按约定时间向交银租赁支付租金，总的额度 不超过人民币10 亿元。本公司提供回购担保。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会 2014 年7 月25 日

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