Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 15, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2013－028

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年8 月5 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第 五届董事会第十一次会议的通知。本公司第五届董事会第十一次会议于2013 年 8 月15 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013 年半年度报告全文及其摘要》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）> 的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85 号文核准，公司获准非公 开发行不超过18,000 万股人民币普通股（A 股）。

截止2013 年6 月28 日11：00，本次非公开发行股票的8 名发行对象向主 承销商指定账户缴纳了认股款，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年6 月29 日出具了国浩验字[2013]829A0004 号《华菱星马汽车（集团）股份有 限公司非公开发行股票网下认购资金验证报告》。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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2013 年6 月28 日，主承销商在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募 集资金专项存储账户）划转了认股款。2013 年6 月29 日，华普天健会计师事务 所（北京）有限公司就募集资金到账事项出具了会验字【2013】2026 号《验资 报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2013 年6 月28 日止，华菱 星马已增发人民币普通股（A 股）15,000.00 万股，募集资金总额为人民币 121,200.00 万元，扣除发行费用人民币3,336.10 万元，募集资金净额人民币 117,863.90 万元。其中：股本15,000.00 万元，资本公积102,863.90 万元。2013 年7 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定 投资者现金认股的股权登记相关事宜。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司生产经营实际，公司董事会决定新设一个实施主体募集资金专 项账户，新设的实施主体募集资金专项账户具体情况为：

账户名称：安徽华菱汽车有限公司发动机分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司马鞍山分行营业部

账号：79460188000117759

上述账户为公司本次非公开发行募集资金专项账户，仅用于公司“年产 5 万台重型车发动机项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时授权 公司董事长刘汉如先生与中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、保荐机构华林 证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资 金30,000 万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常生产经营活动，使 用时间不超过12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金

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专户。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。

鉴于刘春苗女士因工作变动已辞去公司财务负责人职务，根据总经理沈伟良 先生的提名，同意聘任陈红友先生为公司财务负责人（简历附后）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

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附：财务负责人简历

陈红友，男，汉族，1979 年5 月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。 2002 年7 月毕业于安徽工业大学会计专业。2002 年7 月至今在本公司工作。历 任本公司财务部科员、主任科员、副部长、部长，审计部部长。现任本公司财务 负责人。

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