Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012－044

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 五届监事会第七次会议于2012 年12 月12 日上午10 时整以通讯方式召开。出席 会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议 案》。

• （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 二、审议并通过了《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》。

• （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》。 （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于调整马鞍山福马汽车零部件有限公司内部股权关 系的议案》。

• （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

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• 五、审议并通过了《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司向控股 股东借款的议案》。

• （表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。关联监事羊明银先生、黄玮

• 女士、徐骏先生回避表决。）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会

2012 年12 月12 日

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