Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 7, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012－022

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 五届监事会第三次会议于2012 年7 月6 日上午10 时整以通讯方式召开。出席会 议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

• 一、审议并通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

• （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 二、审议并通过了《关于出资设立全资子公司安徽星马专用汽车有限公司

• 的议案》。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 三、审议并通过了《关于出资设立子公司马鞍山福亨汽车内饰有限公司的

• 议案》。

  • （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 四、审议并通过了《关于出资设立上海徽融融资租赁有限公司暨关联交易

• 的议案》。

  • （表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。关联监事羊明银先生、黄玮

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女士、徐骏先生回避表决。）

五、审议并通过了《关于注销子公司马鞍山华菱客车有限公司的议案》。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会 2012 年7 月6 日

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