Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012－017

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年4 月6 日以电话及书面传真的方式向各位董事候选人发出了召开第五届 董事会第一次会议的通知。本公司第五届董事会第一次会议于2012 年4 月16 日上午11 时整在公司办公楼三楼会议室召开。出席会议的应到董事9 人，实到 董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司董事长的议案》。

选举刘汉如先生为公司第五届董事会董事长。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于选举沈伟良先生为公司副董事长的议案》。

选举沈伟良先生为公司第五届董事会副董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委 员，具体情况如下：

• 1、董事会战略委员会由刘汉如先生、刘宇辉先生、郭孔辉先生（独立董事）

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3 名委员组成，其中刘汉如先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由郭孔辉先生（独立董事）、席彦群先生（独立董事）、 李强先生3 名委员组成，其中郭孔辉先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由席彦群先生（独立董事）、郑少华先生（独立董事）、 唐月红女士3 名委员组成，其中席彦群先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由郑少华先生（独立董事）、郭孔辉先生（独立 董事）、史正富先生3 名委员组成，其中郑少华先生（独立董事）为主任委员。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于聘任沈伟良先生为公司总经理的议案》。

根据董事长刘汉如先生的提名，聘任沈伟良先生为公司总经理。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《关于聘任段超飞先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方 放先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理沈伟良先生的提名，聘任段超飞先生为公司常务副总经理，邵键 先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于聘任金方放先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长刘汉如先生的提名，聘任金方放先生为公司董事会秘书。（简历 详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议并通过了《关于聘任刘春苗女士为公司财务负责人的议案》。

根据总经理沈伟良先生的提名，聘任刘春苗女士为公司财务负责人。（简历 详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

八、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司证券事务代表的议案》。

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根据董事长刘汉如先生的提名，聘任李峰先生为公司证券事务代表。（简历 详见附件二）

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

公司第五届董事会独立董事席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生发表独立 意见认为：公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长、副董事长、总经理和其 他高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一 致同意公司关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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附件一：高级管理人员简历

1、沈伟良，男，汉族，1955 年3 月出生，大专学历，中共党员，经济师。 曾在安徽芜湖水文队工作，1981 年1 月至今在本公司工作。该同志是马鞍山市 劳动模范、营销标兵。历任本公司副董事长、总经理、董事长。现任本公司副董 事长、总经理。

2、段超飞，男，汉族，1963 年8 月出生，大学本科学历，中共党员，工程 师。1983 年7 月至今在本公司工作。历任本公司副总经理、总经理、副董事长。 现任本公司常务副总经理。

3、邵键，男，汉族，1962 年10 月出生，大专学历，中共党员，工程师。 1983 年7 月至今在本公司工作。历任本公司技术部部长、副总工程师、董事。 现任本公司副总经理、安全生产委员会主任。

4、陈祥斌，男，汉族，1957 年8 月出生，中专学历，工程师。1976 年10 月至今在本公司工作。历任本公司营销部部长、总经理助理、董事。现任本公司 副总经理。

5、金方放，男，汉族，1962 年12 月出生，研究生学历，中共党员，经济 师。1981 年9 月至1996 年3 月在冶金部华东地勘局工作。1996 年3 月至今在本 公司工作。历任本公司办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会 秘书。

6、刘春苗，女，汉族，1976 年3 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高 级会计师。1998 年7 月至2001 年6 月在中钢集团马鞍山矿山研究院工作。2001 年6 月至2004 年1 月在本公司工作。2004 年1 月至今在安徽华菱汽车有限公司 工作。历任本公司财务部科员，安徽华菱汽车有限公司财务部主任科员、副部长、 部长。现任本公司财务负责人。

附件二：证券事务代表简历

李峰，男，汉族，1979 年5 月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。 2001 年7 月至今在本公司工作。2003 年9 月获上海证券交易所董事会秘书资格 培训证书。历任本公司财务部主任科员，党办副主任、主任。现任本公司证券部 部长、证券事务代表。

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