Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2011－008

安徽星马汽车股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011 年 4 月17 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第四届董事会第十一 次会议的通知。本公司第四届董事会第十一次会议于2011 年4 月27 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2011 年第一季度报告》。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《公司董事会秘书工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2011 年4 月27 日