Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 13, 2009

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2009－016

安徽星马汽车股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事 会第一次会议于2009 年8 月12 日下午2 时整在公司办公楼3 楼会议室召开。出 席会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由汪竹焰先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议并通过了《关于选举汪竹焰先生为公司监事会主席的议案》 选举汪竹焰先生为公司第四届监事会主席。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司监事会 2009 年8 月12 日