Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 9, 2008

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2008－011

安徽星马汽车股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008 年 7 月29 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四 次会议的通知。本公司第三届董事会第十四次会议于2008 年8 月8 日上午9 时 整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

• 一、审议并通过了《公司2008 年半年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信额度 的议案》。

根据公司生产经营需要，公司同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请 总额为人民币12,900万元的综合授信额度，授信业务的种类、期限、金额及其他 业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限为1年。公司将以自有资 产为其中8,900万元的授信额度提供抵押担保。

董事会授权公司法定代表人沈伟良先生代表本公司办理上述授信事宜并签 署有关合同及文件。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2008 年8 月8 日