Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 17, 2008

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2008－010

安徽星马汽车股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008 年 7 月6 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次 会议的通知。本公司第三届董事会第十三次会议于2008 年7 月16 日上午9 时整 以通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《安徽星马汽车股份有限公司关于公司治理专项活动整改 情况的说明》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于选举段超飞先生为公司副董事长的议案》。 选举段超飞先生为公司第三届董事会副董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2008 年7 月16 日