Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 16, 2007

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2007－021

安徽星马汽车股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

暨关于召开2007 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007 年 8 月6 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会 议的通知。本公司第三届董事会第八次会议于2007 年8 月16 日上午9 时整以通 讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事7 人，其中独立董事2 人。 董事樊家胜先生和独立董事刘桂荣先生，因工作变动，已向公司董事会提出 辞职。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

• 一、审议并通过了《公司2007 年半年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的 议案》。

公司上市募集资金投资的一个项目“1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制 造项目”，因市场情况变化，一直未予实施。公司拟将尚未使用的募集资金 6,735.96 万元人民币全部变更为对天津星马汽车有限公司的增资。

公司独立董事林钟高先生、管欣先生就公司本次改变募集资金投资项目发表 以下独立意见：公司此次改变募集资金用途，有利于公司进一步开拓专用汽车市 场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本， 提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，故同 意该项议案。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合《公司章程》、《董事会 议事规则》和有关法律、法规的规定。

公司监事会意见：公司此次改变募集资金用途，有利于公司进一步开拓专用 汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运 输成本，提高产品规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利 益，故同意该项议案。本次会议对该议案审议、表决的程序，符合相关法律、法 规的规定。

• （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《公司关于增补董事候选人的议案》。

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因为工作变动，樊家胜先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规 定及股东方推荐，公司董事会提名金朝先生为公司第三届董事会董事候选人。被 提名人已书面同意接受公司董事会的提名。（董事候选人简历见附件） 独立董事认为：公司增补第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事候选人符合任职资格，对董事会的 提名表示同意。

该项议案需提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。 （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《公司关于增补独立董事候选人的议案》。 因为工作变动，刘桂荣先生辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的相 关规定，公司董事会提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名 人已书面同意接受公司董事会的提名。（独立董事候选人简历、独立董事提名人 声明、独立董事候选人声明详见附件）

该项议案需提交公司2007 年第一次临时股东大会审议。 （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。 公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委 员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会由沈伟良先生、刘汉如先生、管欣先生（独立董事）3 名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由管欣先生（独立董事）、林钟高先生（独立董事）、 沈伟良先生3 名委员组成，其中管欣先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由林钟高先生（独立董事）、管欣先生（独立董事）、 刘汉如先生、徐先荣先生、王宜德先生5 名委员组成，其中林钟高先生（独立董 事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由沈伟良先生、林钟高先生（独立董事）、管欣 先生（独立董事）3 名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。

（表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的 议案》。

为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品 的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司与中国光大银行、中国工商银 行股份有限公司广州环城支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、南昌 市商业银行科技支行签订了本公司专用汽车产品的销售按揭业务合作协议。

根据有关协议，上述四家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下， 为符合贷款条件、购买本公司专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为 两年的按揭贷款，总的额度不超过人民币8 亿元，本公司提供见物回购担保。

为控制担保风险，本公司和银行须对客户的实力、信誉和偿还贷款能力进行 严格审查，客户所购买的本公司专用车辆必须在车管所办理抵押登记，抵押权人 为上述四家商业银行。

（表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

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七、《关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间：2007 年9 月1 日（星期六）上午9:00 整

（二）会议地点：公司办公楼3 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

• （五）审议事项：

• 1、审议《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》。

• 2、审议《公司关于增补董事候选人的议案》。

• 3、审议《公司关于增补独立董事候选人的议案》。

• 4、审议《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的议案》。

• 5、审议《关于公司与安徽华菱汽车股份有限公司签订<关联业务框架协议>

• 的议案》。

• 6、审议《关于公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司签订<关联业务框架协

• 议>的议案》。

（六）出席人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2007 年8 月29 日（星期三）。凡在2007 年8 月29 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 星马公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

（七）登记方法：

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人 另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东账户卡、 代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2007 年8 月31 日前(包括当日的工作时间内)到公司证券部办理登记手续；也可 于2007 年8 月31 日前（包括当日的工作时间内）书面回复公司进行登记(以信 函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权 登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本 人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。授权委托书 格式见附件。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

（八）联系方式：

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区 邮编：243061 电话：0555-8323038 传真：0555-8323031 联系人：金方放、李峰

（九）其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

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安徽星马汽车股份有限公司董事会 2007 年8 月16 日

附件一：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席安徽星马汽车股份有限 公司2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托代理人签名： 委托代理人身份证号码： 注：授权委托书复印、剪报均有效 委托日期： 年 月 日

附件二：

（一）董事候选人简历：

金朝，男，1954 年8 月生，大专学历，中共党员，经济师。曾在马鞍山市 经济委员会从事工业经济管理工作，2005 年8 月至今在马鞍山经济技术开发区 经济技术发展总公司工作。现任马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司总经 理。

（二）独立董事候选人简历：

王曦，男，1952 年1 月生，博士研究生学历，教授、博士生导师、全国政 协委员。历任武汉大学环境法研究所副所长、湖北省人民检察院副检察长、上海 交通大学法学院副院长、上海交通大学环境资源法研究所所长。现任民建中央常 委、民建中央法制委员会主任、教育部人文社会科学重点研究基地环境资源法学 术委员会委员、中国法学会环境资源法研究会副会长、中国可持续发展研究会理 事、环境法国际理事会（德国）理事。

附件三：独立董事提名人声明

安徽星马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人安徽星马汽车股份有限公司董事会现就提名王曦先生为安徽星马汽 车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽星 马汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下：

本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽星 马汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（见独立董事候选人声明），

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提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合《安徽星马汽车股份有限公司章程》规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要

• 求的独立性；

• （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽星马汽车股份有限

• 公司及其附属企业任职；

• （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的

• 股东，也不是本公司前十名股东；

• （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以

• 上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

• （四）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• （五）被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技

• 术咨询等服务的人员。

四、包括安徽星马汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过五家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽星马汽车股份有限公司董事会 2007 年8 月16 日

附件四：独立董事候选人声明

安徽星马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王曦，作为安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%

以上；

• 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以

• 上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询

• 等服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

• 外的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

• 十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数

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量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则 的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：王曦 2007 年8 月16 日

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