Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 9, 2007

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2007－019

安徽星马汽车股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007 年 6 月29 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第七次 会议的通知。本公司第三届董事会第七次会议于2007 年7 月9 日上午9 时整以 通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。 本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。 为进一步规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司 信息披露管理水平和信息披露质量，本公司根据中国证监会和上海证券交易所的 有关要求及公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《安徽星马汽车股份有限公司关于公司治理专项活动的自 查报告和整改计划》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2007 年7 月9 日