Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 20, 2006

安徽星马汽车股份有限公司

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－ 证券代码： 600375 证券简称： G 星马 编号：临 2006 010

安徽星马汽车股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事 会第一次会议于2006 年7 月20 日下午1 时整在公司办公楼3 楼会议室召开。出 席会议的应到董事9 人，实到董事7 人，其中独立董事1 人。

独立董事管欣先生和独立董事刘桂荣先生，因工作出差，未能出席本次会议。 他们均委托独立董事林钟高先生出席会议并行使表决权。

本次会议由沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以举手表决方式，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于选举沈伟良先生为公司董事长的议案》。 选举沈伟良先生为公司第三届董事会董事长。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司副董事长的议案》。 选举刘汉如先生为公司第三届董事会副董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于聘任段超飞先生为公司总经理的议案》。 根据董事长沈伟良先生的提名，聘任段超飞先生为公司总经理。（简历详见 附件）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于聘任金方放先生为公司董事会秘书的议案》。 根据董事长沈伟良先生的提名，聘任金方放先生为公司董事会秘书。（简历 详见附件）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《关于聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放 先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理段超飞先生的提名，聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、 金方放先生为公司副总经理。（简历详见附件）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于聘任徐骏先生为公司财务负责人的议案》。 根据总经理段超飞先生的提名，聘任徐骏先生为公司财务负责人。（简历详 见附件）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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安徽星马汽车股份有限公司

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公司第三届董事会独立董事林钟高先生、管欣先生、刘桂荣先生发表独立意 见认为：公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长、副董事长、总经理和其他 高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致 同意公司关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2006 年7 月20 日

附件：公司高级管理人员简历

1、段超飞，男，1963 年8 月生，大学本科学历，工程师。1983 年7 月至今 在本公司工作。现任本公司总经理。

2、邱卫人，男，1952 年1 月生，大学本科学历，高级工程师。1969 年1 月至1976 年10 月在安徽省利辛食品厂工作。1976 年11 月至1980 年8 月在天 津大学学习。1980 年9 月至今在本公司工作，历任本公司技术委员会主任。现 任本公司常务副总经理、总工程师。

3、邵键，男，1962 年10 月生，大专学历，工程师。1983 年7 月至今在本 公司工作。现任本公司副总经理、安全生产委员会主任。

4、陈祥斌，男，1957 年8 月生，中专学历，工程师。1976 年10 月至今在 本公司工作。现任本公司副总经理。

5、金方放，男，1962 年12 月生，研究生学历。1981 年9 月至1996 年3 月在冶金部华东地勘局工作。1996 年3 月至今在本公司工作。现任本公司副总 经理、董事会秘书。

6、徐骏，男，1974 年1 月生，大学本科学历，会计师。1995 年7 月至今在 本公司工作。现任本公司财务证券部部长。

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