Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 11, 2005

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码： 600375 证券简称：星马汽车 编号：临 2005 － 007

安徽星马汽车股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

安徽星马汽车股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2005 年 4 月 9 日以 通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席汪 竹焰先生主持。在审议有关关联交易的议案时，关联监事按有关规定回避表决。 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公 司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司关联业务框架协 议》。 上述关联交易协议的具体内容，详见本公司的关联交易公告。

二、审议并通过了《关于授权本公司财务部办理以等额银行承兑汇票与安徽 华菱重型汽车有限公司换回等额现款的议案》

三、审议并通过了《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。

四、审议并通过了《公司信息披露管理制度（修订本）》。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司监事会 2005 年 4 月 9 日