Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Mar 2, 2005

安徽星马汽车股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临 2005－003

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议 2005 暨召开 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2005 年 2 月 20 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开 第二届董事会第十次会议的通知。本公司第二届董事会第十次会议于 2005 年 3 月 2 日以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》。

鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙，现因审计时间安排 方面的原因，经友好协商，本公司董事会决定终止与上海立信长江会计师事务所 有限公司的聘用关系，并对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司提供的 服务表示感谢。

本公司董事会决定聘用安徽华普会计师事务所承担本公司 2004 年度财务报 告的审计工作，并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。

本公司三名独立董事发表了独立意见，同意公司改聘会计师事务所。本议案 需提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司召开 2005 年第一次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间：2005 年 4 月 2 日（星期六）上午 9：00 整 （二）会议地点：公司办公楼 3 楼会议室

（三）审议事项为：《关于改聘公司会计师事务所的议案》。

（四）出席人员：

1、凡 2005 年 3 月 25 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会。股东本人不能出席的,可委 托代理人出席。

2 、公司的董事、监事及有关高级管理人员。

（五）登记方法：

法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公 众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人 身份证)于 2005 年 4 月 1 日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方 式登记。

（六）联系方式： 联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区

邮 编：243061

电 话：0555-8323038

1

安徽星马汽车股份有限公司

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

传 真：0555-8323038 联系人：金方放、李 峰 （七）其他事项： 会期为半天,出席会议者交通及食宿费自理。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2005 年 3 月 2 日

附件一： 回执：

截至 2005 年 3 月 25 日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公 司股票,拟参加 2005 年第一次临时股东大会。 股东帐号： 持股数： 出席人姓名： 股东签字(盖章)：

附件二： 授权委托书： 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份 有限公司 2005 年第一次临时股东大会。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 委托人签字(盖章)：

2

安徽星马汽车股份有限公司

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

附件三：

安徽星马汽车股份有限公司 独立董事意见

鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙，现因审计时间安排 方面的原因，我们一致同意公司终止与上海立信长江会计师事务所有限公司的聘 用关系。同意聘用安徽华普会计师事务所承担本公司 2004 年度财务报告的审计 工作，并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。

独立董事：郭孔辉

陈全世 林钟高

2005 年 3 月 2 日

3