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**星马汽车：第二届董事会第六次会议决议公告

**2004-05-11 05:38

证券代码：600375　　　证券简称：星马汽车　　　编号：临2004-005

安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年4月30日下午

3时整在江苏省南京市金鹰皇冠酒店9楼会议室召开。出席会议的应到董事9人,实

到董事7人,其中独立董事1人,独立董事郭孔辉先生和林钟高先生因出差未能出席

。以上2名独立董事均委托独立董事陈全世先生出席会议并行使表决权。本次会

议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》

和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议：

一、同意刘汉如先生辞去公司董事长职务。

二、同意沈伟良先生辞去公司总经理职务。

三、选举沈伟良先生为公司董事长。

四、根据董事长沈伟良先生的提名,聘任段超飞先生为公司总经理。

特此公告

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2004年4月30日　　

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