Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Nov 30, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项 的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，汉马科技集团股份有限公司（以下 简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会对公司更换会计师事务所事项及 预计2023 年度日常关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：

一、更换会计师事务所事项

为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发 展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本 事项与前后任会计师事务所进行充分沟通。董事会审计委员会就公司拟更换会计 师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，对拟聘浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙）的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方 面进行了审查。浙江天平通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所 备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力； 项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形。公司审计委员会认为浙江天平会计师事务所 （特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公 司提供真实公允的审计服务，满足公司2022 年度审计工作的需求，同意将变更 会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

二、预计2023 年度日常关联交易事项

公司本次预计2023 年度日常关联交易事项是基于公司日常经营需要而进行

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的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女士回避表决， 主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述日常关联交易事项，同意将本议案 提交公司董事会审议。

公司本次预计2023 年度日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通

过，届时关联股东应回避表决。

2022 年11 月30 日

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