Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Oct 26, 2015

董事会审计委员会关于公司非公开发行股票 涉及关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，华菱星马汽车（集团）股 份有限公司（以下简称 “ 公司”）董事会审计委员会认真审议了拟提交董事会审 议的《关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案》，现 发表书面审核意见如下：

1 、本次以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易事项符合中 国证监会以及上海证券交易所的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的 长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2 、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，也不会导致 公司与认购对象出现同业竞争的情形；

3 、本次以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易，关联董事 就上述议案应当在董事会上回避表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合 法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；

4 、公司签署的《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》内容符合 国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公 司和全体股东的利益；

5 、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

综上所述，我们认为：公司本次以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉
及关联交易事项，符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合
规，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的
利益，同意将相关议案提交董事会审议。

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4 此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会审计委员会 f

关于公司非公开发行股票涉及关联交易 . 的书面审核意见》之签字页）

章铁生

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