Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Oct 29, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2013－035

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 五届监事会第十二次会议于2013 年10 月29 日上午10 时整在公司办公楼四楼第 二会议室召开。出席会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013 年第三季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》第68 条、上海证券交易所《关于做好上市 公司2013 年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作 为公司的监事，在全面了解和审核了公司2013 年第三季度报告后，对公司2013 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2013 年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第五届 董事会第十二次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制 和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2013 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013 年前三个季 度的财务状况和经营成果。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2013 年第三季度

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。

公司使用不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有 利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，未违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，符合公司发展的需要。公司监事会同意公司使用总 额不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12 个月，在有效期内该等资金额度可以滚动使用。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会 2013 年10 月29 日

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