Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2007

Aug 16, 2007

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2007－022

安徽星马汽车股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事 会第七次会议于2007 年8 月16 日上午10 时以通讯方式召开。出席会议的监事 应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席汪竹焰先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2007 年半年度报告全文及其摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》第68 条、中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2007 年修订） 和上海证券交易所《关于做好上市公司2007 年半年度报告披露工作的通知》等 有关法律、法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2007 年半年度报告后，对公司2007 年半年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2007 年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、新修订的《企 业会计准则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第三届董事会 第八次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司2007 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007 年上半年的经 营管理和财务状况；

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2007 年半年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2007 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 二、审议并通过了《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的

• 议案》。

  • （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

• 三、审议并通过了《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的

• 议案》。

  • （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

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特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司监事会 2007 年8 月16 日

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