Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Dec 8, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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2022 年第三次临时股东大会会议资料

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二〇二二年十二月十六日

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2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2022 年12 月16 日（星期五）14:00 时整

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2022 年12 月16 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2022 年12 月16 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点： 公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路1000 号）

现场会议主持人： 董事长范现军先生

会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

• 一、主持人宣布现场会议开始。

• 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股

• 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

• 三、主持人宣读股东大会会议规则。

• 四、审议议案。

• 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

• （报告人：财务总监李建先生）

• 2、审议《关于预计公司2023 年度日常关联交易的议案》。

• （报告人：副总经理、董事会秘书周树祥先生）

• 五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

• 六、董事长范现军先生宣读公司2022 年第三次临时股东大会现场投票表决

• 办法及推选确定计票、监票工作人员。

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七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事长范现军先生宣读本次股东大会决议。

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十三、主持人宣布会议结束。

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2022 年第三次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

• 二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

• 三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率

为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

• 四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东

• 必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记 表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述 观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进 行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的2 项议 案属普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理， 以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司 2022 年12 月16 日

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目 录

议案报告 1 《关于变更会计师事务所的议案》 ..................................................................................... 6 议案报告 2 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 ....................................................... 7

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汉马科技集团股份有限公司 议案报告 1

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为汉马科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）提供审计服务，现由于容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公 司2022 年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天 平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审 计机构。2022 年度审计费用共计175 万元（含税）（其中：年报审计费用145 万 元（含税）；内控审计费用30 万元（含税））。较上年度审计费用无变化。

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注 册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的 有关规定，积极沟通做好配合工作。

具体内容详见2022 年12 月1 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更会计师事务所的公告》 （公告编号：临2022-089）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司 2022 年12 月16 日

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汉马科技集团股份有限公司 议案报告 2

关于预计公司2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年生产经营需要， 公司（包含下属分、子公司）2023 年度拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集 团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）、万物友好运力科技有限公司（以 下简称“万物友好”）、杭州枫华文化创意有限公司（以下简称“枫华文化”）、 吉利四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川商用车”）、山西吉利新能源商 用车有限公司（以下简称“山西吉利”）、浙江铭岛实业有限公司（以下简称“铭 岛实业”）、浙江远程智芯科技有限公司（以下简称“远程智芯”）、杭州吉利汽 车数字科技有限公司（以下简称“吉利数字”）、浙江吉利控股集团有限公司（以 下简称“吉利控股集团”）、浙江远程商用车研发有限公司（以下简称“远程商用 车研发”）、浙江联控技术有限公司（以下简称“浙江联控”）、浙江轩孚科技有限 公司（以下简称“轩孚科技”）、浙江吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称 “吉利商用车发展”）、浙江远程醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）发 生日常关联交易，预计2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币144,169.00 万元，接 受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,056.00 万元，向关联方销售产品、 商品预计总金额约为296,392.00 万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民 币7,740.00 万元。

本次预计2023 年度日常关联交易的主要内容如下：

单位：万元

日常关 联交易 类别	关联方	关联交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年1 月 —10 月实际 发生金额	2023 年度预 计金额	备注
向关联 人采购 原材料	万物友好	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购动力电池及其配套 零部件	140,000.00	27,119.71	140,000.00	主要为采购动力 电池及其配套零 部件

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		铭岛实业	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购汽车零部件	600.00	84.39	250.00	主要为采购汽车 零部件
		枫华文化	采购办公用品、劳保用品	1,000.00	12.56	40.00	主要为采购办公 用品、劳保用品
		吉利四川商用 车	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购汽车零部件	20.00		2,426.00	主要为采购汽车 零部件
		山西吉利	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购汽车零部件	7,600.00		300.00	主要为采购汽车 零部件
		远程智芯	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购汽车零部件			1,153.00	主要为采购汽车 零部件
		福瑞泰克智能 系统有限公司	公司（包含下属分、子公司）向 关联方采购汽车零部件	400.00	33.47		2023 年度非公司 关联方无需预计
接受关 联人提 供的劳 务		远程商用车集 团	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务	200.00		451.00	主要为广宣活 动、商务大会
		远程商用车研 发	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务			500.00	主要为委托开发 新产品
		吉利数字	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务			60.00	信息化服务
		吉利控股集团	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务			45.00	信息化服务
		浙江吉利商务 服务有限公司	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务	1,700.00			主要为经纪代理 服务
		杭州轩宇人力 资源有限公司	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务	5.00			主要为接受对拟 聘人员背景调查
		杭州吉利易云 科技有限公司	公司（包含下属分、子公司）接 受关联方提供的劳务	20.00			信息化服务
向关联 人销售 产品、商 品		万物友好	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售商用车及其配套零 部件	306,000.00	103,926.68	235,000.00	主要为销售商用 车及其配套零部 件
		远程商用车集 团	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件	3,000.00	605.47	6,549.00	主要为销售发动 机及零部件
		山西吉利	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件	38,645.00	2,037.40	53,172.00	主要为销售汽车 零部件
		浙江联控	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件	1,000.00	157.05	100.00	主要为销售发动 机及零部件
		轩孚科技	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件			691.00	主要为销售变速 器等汽车零部件
		远程商用车研 发	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件			770.00	主要为销售变速 器等汽车零部件
		吉利四川商用 车	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件			80.00	主要为销售汽车 零部件

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		吉利商用车发 展	公司（包含下属分、子公司）向 关联方销售汽车零部件			30.00	主要为销售变速 器等汽车零部件
向关联 人提供 劳务		远程商用车研 发	公司（包含下属分、子公司）向 关联方提供劳务	400.00	200.00	3,400.00	受托开发新产品
		远程商用车集 团	公司（包含下属分、子公司）向 关联方提供劳务	300.00	9.66	340.00	受托开发新产品
		万物友好	公司（包含下属分、子公司）向 关联方提供劳务			3,000.00	受托开发新产品
		醇氢科技	公司（包含下属分、子公司）向 关联方提供劳务			1,000.00	受托开发新产品
		合计		500,890.00	134,186.39	449,357.00

二、日常关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司（包含下属分、子公司）2023 年度拟向关联方远程商用车集 团、万物友好、枫华文化、吉利四川商用车、山西吉利、铭岛实业、远程智芯、 吉利数字、吉利控股集团、远程商用车研发、浙江联控、轩孚科技、吉利商用车 发展、醇氢科技发生日常关联交易，预计2023 年度日常关联交易总金额不超过 人民币449,357.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币 144,169.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,056.00 万元， 向关联方销售产品、商品预计总金额约为296,392.00 万元，向关联方提供劳务 预计总金额约为人民币7,740.00 万元。

公司（包含下属分、子公司）与关联方远程商用车集团、万物友好、枫华文 化、吉利四川商用车、山西吉利、铭岛实业、远程智芯、吉利数字、吉利控股集 团、远程商用车研发、浙江联控、轩孚科技、吉利商用车发展、醇氢科技将在实 际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特 别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公 司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他 客户销售、采购同类产品。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方远程商用车集团、万物友好、枫华文化、吉利四川商用车、山 西吉利、铭岛实业、远程智芯、吉利数字、吉利控股集团、远程商用车研发、浙 江联控、轩孚科技、吉利商用车发展、醇氢科技的本次预计日常关联交易是正常

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的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关 方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此 类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关 联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2022 年12 月1 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于预计公司2023 年 度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-090）。

以上议案，提请股东大会审议。

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