Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

汉马科技集团股份有限公司

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2022 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇二二年七月八日

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2022 年7 月8 日（星期五）14:00 时整

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2022 年7 月8 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2022 年7 月8 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点： 公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路1000 号）

现场会议主持人： 董事长范现军先生

会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

• 一、主持人宣布现场会议开始。

• 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股

• 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

• 三、主持人宣读股东大会会议规则。

• 四、审议议案。

• 1、审议《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。 （报告人：副总经理周树祥先生）

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

• （报告人：副总经理周树祥先生）

• 五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

• 六、董事长范现军先生宣读公司2022 年第一次临时股东大会现场投票表决

• 办法及推选确定计票、监票工作人员。

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七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事长范现军先生宣读本次股东大会决议。

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十三、主持人宣布会议结束。

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2022 年第一次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

• 三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率

• 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东 必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记 表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述 观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进 行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第2 项 议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股 东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上 通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理， 以保护公司和全体股东的利益。

十、特别提醒：当前国内新型冠状病毒肺炎疫情呈现多点散发，防控形势依 然严峻，新冠肺炎疫情防控期间，为了保障股东、股东代理人和其他参会人员的 健康安全，同时保障股东的合法权益，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。 确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩等

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防护用具，做好个人防护，并按照马鞍山市最新的防疫政策提供相关证明，不符 合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请各位股东及股东代 理人遵守马鞍山市相关疫情防控规定，配合公司做好疫情防控的相关工作。

汉马科技集团股份有限公司 2022 年7 月8 日

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目 录

议案报告1《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》 ............. 7 议案报告2《关于修订<公司章程>的议案》 ....................................... 8

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汉马科技集团股份有限公司 议案报告 1

关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于周学锋先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定及股东方推荐，公司董事会提名增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选 人（董事候选人简历见附件）。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司 2022 年7 月8 日

附件：公司董事候选人简历

郭磊，男，汉族，1981 年10 月出生，中共党员，正高级工程师。2004 年6 月毕业于天津大学热能与动力工程和技术经济管理双学士学位，2009 年6 月毕 业于浙江大学动力机械与车辆工程专业博士研究生、工学博士。2011 年1 月至 2022 年3 月，历任中国重汽集团有限公司杭州动力研发中心所长、副主任、主 任，中国重汽集团有限公司汽车研究院总院院长、党委书记，中国重汽集团有限 公司党委委员、副总经理、总工程师。2022 年6 月至今在浙江吉利新能源商用 车集团有限公司担任副总裁。

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议案报告 2

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关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司现对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第五章第 二节第一 百零七条	董事会由9 名董事组成，设董事长1 人， 独立董事3 人。	董事会由7-15 名董事组成，设董事长1 人， 副董事长1 人，独立董事人数不少于董事会 成员的三分之一。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公 司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层 办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以 市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于2022 年6 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：临2022-044）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司 2022 年7 月8 日

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