Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 9, 2018

证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018-019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年5 月2 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗 南路）

1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年5 月2 日

至2018 年5 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2017 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事2017 年度述职报告》	√
4	《公司董事会审计委员会2017 年度履职报告》	√
5	《公司2017 年度财务决算报告》	√
6	《公司2017 年度利润分配预案》	√
7	《公司2017 年年度报告全文及其摘要》	√
8	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2018 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√

2

10	《关于会计政策变更的议案》	√
11	《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》	√
12	《关于公司调整与相关商业银行汽车金融业务合 作协议的议案》	√
13	《关于公司及公司子公司2018 年度向银行和非银 行金融机构申请综合授信额度的议案》	√
14	《关于公司为公司子公司2018 年度向银行和非银 行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
15	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限 公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》	√
16	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限 公司提供财务资助的议案》	√
17	《关于修订<公司章程>的议案》	√
18	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√
累积投票议案
19.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第七届 董事会非独立董事）	应选董事（6）人
19.01	刘汉如先生	√
19.02	金方放先生	√
19.03	张道祥先生	√
19.04	李强先生	√
19.05	周学锋先生	√
19.06	王延安先生	√
20.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第七届 董事会独立董事）	应选独立董事（3）人
20.01	章铁生	√
20.02	刘正东	√
20.03	钱立军	√
21.00	《关于公司监事会换届选举的议案》（选举第七届 监事会股东监事）	应选监事（3）人
21.01	孙红莉	√
21.02	路涛	√
21.03	胡安明	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议和第 六届监事会第十三次会议审议通过。相关具体内容详见 2018 年 4 月 10 日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 上刊登的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《公司第六届监 事会第十三次会议决议公告》。

• 2 、 特别决议议案：第 14 、 15 、 17 项议案

3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、11、12、13、14、15、16、18、19、 20、21 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

4

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600375	华菱星马	2018/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

• （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托 他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委 托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

• （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股 凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份 证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名 称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件， 来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

• （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

• 2、登记时间

2018 年4 月28 日上午8:00—12:00 和下午13:00—17:00。

3、登记地点

公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。

六、 其他事项

5

联系人：李峰 联系电话：0555-8323038 传真：0555-8323531 电子邮件：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证 券部 邮编：243061

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

华菱星马汽车（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月2 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

6

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017 年度董事会工作报告》
2	《公司2017 年度监事会工作报告》
3	《公司独立董事2017 年度述职报告》
4	《公司董事会审计委员会2017 年度履职报告》
5	《公司2017 年度财务决算报告》
6	《公司2017 年度利润分配预案》
7	《公司2017 年年度报告全文及其摘要》
8	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2018 年度审计机构的议案》
9	《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》
10	《关于会计政策变更的议案》
11	《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》
12	《关于公司调整与相关商业银行汽车金融业务合作协 议的议案》
13	《关于公司及公司子公司2018 年度向银行和非银行 金融机构申请综合授信额度的议案》
14	《关于公司为公司子公司2018 年度向银行和非银行 金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
15	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司 开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
16	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司 提供财务资助的议案》

7

17	《关于修订<公司章程>的议案》
18	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第七届董 事会非独立董事）	应选董事6 人
19.01	刘汉如先生
19.02	金方放先生
19.03	张道祥先生
19.04	李强先生
19.05	周学锋先生
19.06	王延安先生
20.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（选举第七届董 事会独立董事）	应选独立董事3 人
20.01	章铁生
20.02	刘正东
20.03	钱立军
21.00	《关于公司监事会换届选举的议案》（选举第七届监 事会股东监事）	应选监事3 人
21.01	孙红莉
21.02	路涛
21.03	胡安明

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

8

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××

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6.02 例：陈×× 6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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