Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jun 8, 2011

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2011－013

安徽星马汽车股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间

2011 年6 月28 日（星期二）上午9 时整

●股权登记日

2011 年6 月23 日（星期四）

●会议召开地点

公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

●会议方式

现场会议

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间：2011 年6 月28 日（星期二）上午9 时整。

• 2、本次股东大会的召开地点：公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济

• 技术开发区红旗南路）。

  • 3、本次股东大会的召集人：公司董事会。

  • 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司2010年度董事会工作报告》	否

1

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安徽星马汽车股份有限公司

2	审议《公司2010 年度监事会工作报告	》		否
3	审议《公司独立董事2010 年度述职报	告》		否
4	审议《公司2010 年度财务决算报告》			否
5	审《2010 年度利润分案》			否
	议公司 配预
6	审议《公司2010 年年度报告全文及其	摘要》		否
7	审议《关于续聘华普天健会计师事务所	（北京）有限公司为本	公司2011	否
	年度审计机构的议案》
8	审议《关于公司本次发行股份购买资产	暨关联交易相关审计	报告和备	是
	考审计报告的议案》。
9	审议《关于修订〈公司关联交易决策管	理制度〉的议案》		否
	审议《关于公司调整与六家商业银行相	关专用汽车按揭业务	合作协议
10	的议案》			是
（二）信息披露情况上述第1、3、4、5、6、7、8 项议届董事会第十次会议审议通过具体内		案已经公司2011 年4 月8 日召开的第四详见2011 年4 月9 日在《中国证券报》

（二）信息披露情况

上述第1、3、4、5、6、7、8 项议案已经公司2011 年4 月8 日召开的第四 届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2011 年4 月9 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第四 届董事会第十次会议决议公告》。

上述第2 项议案已经公司2011 年4 月8 日召开的第四届监事会第七次会议 审议通过，具体内容详见2011 年4 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第四届监事会第七次 会议决议公告》。

上述第9 项议案已经公司2010 年6 月18 日召开的第四届董事会第六次会议 审议通过，具体内容详见2010 年6 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第四届董事会第六次 会议决议公告》。

上述第10 项议案已经公司2011 年3 月17 日召开的第四届董事会第九次会 议审议通过，具体内容详见2011 年3 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第四届董事会第九次 会议决议公告》。

（三）特别强调事项

本次股东大会在审议上述第8、9 项议案时，关联股东须回避表决。上述第 8、10 项议案须经参加本次股东大会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上 审议通过。

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安徽星马汽车股份有限公司

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三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011 年6 月23 日（星期四）。凡在2011 年6 月23 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委 托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权 委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持 股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身 份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东 名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件， 来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。 （二）登记时间

2011 年6 月27 日上午8:00—12:00 和下午13:30—17:30。

（三）登记地点

公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼三楼）。

五、其它事项

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区安徽星马汽车股份有限公司证券部 邮编：243061

电话：0555-8323038

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安徽星马汽车股份有限公司

传真：0555-8323031 联系人：金方放、李峰 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2011 年6 月8 日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人(或本单位) 出席安徽星马汽车股份 有限公司2010 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做 明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)： 委托人身份证号码/注册登记号： 委托人持股数量（股）： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托权限： 委托日期： 注：授权委托书复印、剪报均有效

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