Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Mar 25, 2005

安徽星马汽车股份有限公司

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 二○○五年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [228 x 242] intentionally omitted <==

二○○五年四月

1

安徽星马汽车股份有限公司

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2005 年 4 月 2 日（星期六）上午 9 时整

会议地点：公司办公楼 3 楼会议室

会议主持人：董事长沈伟良先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

• 二、主持人介绍参会的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数、列

• 席会议的董事、监事、高管人员、律师和公司有关人员。

三、金方放先生宣读大会规则。

四、审议议案。

审议《关于改聘公司会计师事务所的议案》⋯⋯⋯⋯⋯⋯报告人：金方放 五、股东审议大会文件并进行大会发言。

• 六、董事会秘书金方放先生宣读星马公司 2004 年第一次临时股东大会表决

• 办法说明及推选确定监票工作人员。

七、大会表决。

八、由监票人员宣读表决结果。

九、董事会秘书金方放先生宣读股东大会决议。

• 十、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

2

安徽星马汽车股份有限公司

==> picture [24 x 26] intentionally omitted <==

议案报告

安徽星马汽车股份有限公司

关于改聘公司会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司审计业务繁忙，现因审计时间安排 方面的原因，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本公司决定终止与上海 立信长江会计师事务所有限公司的聘用关系，并对上海立信长江会计师事务所有 限公司为本公司提供的服务表示感谢。

本公司决定聘用安徽华普会计师事务所承担本公司 2004 年度财务报告的审 计工作，并聘请安徽华普会计师事务所为本公司新的审计机构。

以上报告，提请股东大会审议。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2005 年 4 月 2 日

3