Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2003

May 20, 2003

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**星马汽车：关于召2002年度开股东大会年会的通知

**2003-05-21 05:33   

安徽星马汽车股份有限公司关于召开二○○二年度股东大会年会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司(以下简称″星马公司″)根据《公司法》和《星马公司章程》的有关规定以及星马公司第一届董事会第八次会议和第一届董事会2003年第一次临时会议审议通过的《关于召开2002年度股东大会年会的议案》,兹决定于2003年6月22日召开星马公司2002年度股东大会年会,现将有关事项通知如下：

㈠会议时间：2003年6月22日(星期日)上午9��00整

㈡会议地点：星马公司办公楼会议室

㈢会议议程：

1、审议《星马公司2002年度董事会工作报告》。报告内容详见公司招股说明书。

2.审议《星马公司2002年度监事会工作报告》。报告内容详见公司招股说明书。

3.审议《星马公司2002年度财务决算报告》。报告内容详见公司上市公告书。

4.审议《星马公司2002年度利润分配方案》。审议星马公司以2002年末总股本5332.50万股为基数,每10股派现金人民币1.20元(含税),剩余未分配利润滚存到下一年度。

5.选举星马公司第二届董事会董事。逐一选举星马公司董事会董事。董事资料详见附件。

6.选举星马公司第二届监事会监事。逐一选举星马公司监事会股东监事。监事资料详见附件。

7.审议《关于续聘会计师事务所的提案》。审议继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为星马公司2003年度的审计机构,聘期一年。授权董事会根据全年工作量确定费用。

8.审议《星马公司章程修正案》。将星马公司章程第一章第六条″公司注册资本为人民币53,325,000元″修改为″公司注册资本为人民币83,325,000元″；将星马公司章程第五章第九十二条″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事2名″修改为″董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,独立董事3名″。

㈣出席人员：

1.凡2003年6月13日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)；

2.星马公司董事、监事及有关高级管理人员。

㈤登记方法：

法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持帐凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年6月21日到星马公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

㈥其他事项：

1.会期为半天。出席会议者交通及食宿费自理。

2.联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区

邮编：243041

电话(传真)0555-8323038

联系人：金方放、李峰

特此通知

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2003年5月21日

回执

截至2003年6月13日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会年会。

股东帐号：持股数：

出席人姓名：股东签字(盖章)

2003年6月日

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽星马汽车股份有限公司2002年度股东大会年会。

委托人姓名：身份证号码：

委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：身份证号码：

委托日期：委托人签字(盖章)：

附件一：候选人简历

董事候选人：

刘汉如,男,1966年10月生,硕士研究生,高级工程师。1988年7月从合肥工业大学毕业后至今一直在本公司工作。该同志是国家散装水泥装备技术委员会常务理事、安徽省汽车协会常务理事,享受省政府津贴的青年专家,安徽省和马鞍山市优秀青年企业家,马鞍山市″十大杰出青年″,安徽省人大代表。现任安徽星马汽车股份有限公司董事长、党委书记。

沈伟良,男,1955年3月生,大专学历,经济师。曾在安徽芜湖水文队工作,1981年1月至今在本公司工作。该同志是马鞍山市劳动模范、营销标兵。现任安徽星马汽车股份有限公司总经理。

徐先荣,男,1954年9月生,大专学历,政工师。1974年9月至今在马鞍山金星化工(集团)有限公司工作。现任马鞍山金星化工(集团)有限公司党委书记、副总经理。

樊家胜,男,1948年10月生,大学本科学历,高级经济师。曾在马鞍山市人民政府从事工业经济管理工作,1999年5月至今在安徽省马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司工作。现任安徽省马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司总经理、法人代表。

武大安,男,1946年3月生,大专学历,高级工程师。曾任安徽省气象局通信科科长、通信处处长,安徽省经贸投资公司投资部主任,安徽省经贸投资集团公司监事会主席。现任安徽省经贸投资集团公司董事长。

王宜德,男,1947年12月生,大专学历,高级会计师。曾在马鞍山市财政局工作,1994年8月至今在安徽省信托投资公司工作。现任安徽省信托投资公司马鞍山办事处主任。

独立董事候选人：

郭孔辉,男,1935年7月生,大学本科学历,教授、博士生导师、中国工程院院士。曾任吉林工业大学副校长。现任吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、国务院学科评议组成员、中国科学技术协会常务、中国汽车工业协会副理事长、中国汽车工程学会常务理事。汽车工业著名专家,荣获全国″五.一″劳动奖章。

陈全世,男,1945年4月生,大学本科学历,教授、博士生导师。曾任清华大学汽车工程系主任,清华大学机械学院副院长,美国普渡大学高级访问学者。现任清华大学汽车研究所所长、北京市人民政府高级顾问。汽车工业著名专家。

林钟高,男,1960年5月生,大学本科学历,教授、硕士生导师、注册会计师。曾在江西财经大学任教。现任安徽工业大学管理学院院长、福州大学兼职教授,享受国务院专家津贴。主持省部级研究课题多项,编写了《审计基础理论》、《会计行为论》、《会计准则经济论纲》等多部著作。

监事候选人：

赵小青,女,1955年12月生,中专学历,会计师。曾在马鞍山市第一建材厂、马鞍山专用汽车制造厂工作。现任安徽省马鞍山三维建材工业(集团)公司计财部主任。

陈立仕,男,1964年10月生,大专学历,经济师。曾在马鞍山硫酸厂工作。现任马鞍山金星化工(集团)有限公司总经理助理、企管部主任。

丁守模,男,1957年5月生,大学本科学历,高级会计师。曾在安徽省经济贸易委员会工作。现任安徽省经贸投资集团有限公司财经部主任。

附件二：独立董事提名人、候选人声明

安徽星马汽车股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安徽星马汽车股份有限公司董事会现就提名郭孔辉、陈全世、林钟高为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽星马汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合安徽星马汽车股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

㈠被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽星马汽车股份有限公司及其附属企业任职；

㈡被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

㈢被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

㈣被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽星马汽车股份有限公司董事会

2003年5月21日

安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人郭孔辉,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：郭孔辉

2003年5月21日

安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈全世,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈全世

2003年5月21日

安徽星马汽车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人林钟高,作为安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽星马汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件；

十、包括安徽星马汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：林钟高

2003年5月21日

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