HANLA IMS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

한라IMS/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		① 보고사항 :  1) 감사보고 및 영업보고  2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건 : - 제1호의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건    현금배당 : 1주당 100원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 지석준 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 최병국 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 김민준 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근감사 배상훈 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지석준	1956-09	3	재선임	현) 한라IMS(주) 공동대표이사
김영구	1959-04	3	재선임	현) 한라IMS(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병국	1953-06	3	재선임	현) 부산조선기자재공업협동조합 전무이사	부산조선기자재공업협동조합 전무이사
김민준	1956-05	3	재선임	현) 동의대학교 정보통신공학과 교수	동의대학교 정보통신공학과 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상훈	1958-04	3	신규선임	상근	삼성중공업 PIELDS Engineering 현) 대양계기 대표이사