HANLA IMS Co., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

한라IMS/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,713		- 매출액
- 부채총계	83,524		- 영업이익	-169
- 자본금	8,809		- 당기순이익	3,456
- 자본총계	90,190		*주당순이익(원)	200
나. 연결	- 자산총계	178,552		- 매출액
- 부채총계	84,926		- 영업이익	153
- 자본금	8,809		- 당기순이익	4,002
- 자본총계	93,636		*주당순이익(원)	237
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,761,746,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.99
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항     1) 영업보고 및 감사보고           2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2021.01.01~2021.12.31)  별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원)     17,617,467주 1,761,746,700원     ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건     ▶ 원안대로 가결     3-1 사내이사  지석준     3-2 사내이사  김영구     3-3 사외이사  김성규     3-4 사외이사  신원삼 제4호 의안 : 감사 선임의 건         ▶ 원안대로 가결    4-1호 의안 : 상근감사 배상훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 참고서류 2022-03-11 참고서류 2021-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지석준	1956-09	3	재선임	2007년 공동 대표이사 취임 現) 당사 공동 대표이사
김영구	1959-04	3	재선임	2007년 공동대표이사취임 現) 당사 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성규	1960-10	3	신규선임	인제대학교 나노융합공학 교수 경남지역사업평가단 동남지역사업평가원 단장 경남테크노파크 단장 국립경상대학교 산학협력교수	-
신원삼	1962-12	3	신규선임	법무법인 하늘누리 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상훈	1955-04	3	재선임	상근	한라IIMS(주) 감사 (주)대양계기 대표이사 PIELDS Engineering 근무 삼성중공업 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31