HANKUK STEEL WIRE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

한국선재/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동) 한국선재(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산               서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의               건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 이제훈 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1965-11	3년	재선임	- Adobe Systems INC. 근무 - 현 한국선재(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 창고업 - 태양광 발전업 및 신재생 에너지 사업		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-