Hankuk Paper MFG. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

세하/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조와 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2020년 2월 26일 외부감사인선임위원회를 개최하였으며, 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 1개 사업연도에 대한 외부감사인을 진일회계법인으로 재선임하였습니다. 2. 당사는 동법 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 선임사실을 홈페이지에 공고하고 있으며, 2020년 3월 3일 증권선물위원회에 선임보고를 하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조민식	1960-08	3	재선임	1983~1987 삼일회계법인 1987~2016 한국신용평가㈜ 同조사국장 및 SF평가본부장 2017~현재 세하㈜ 사외이사	없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건설기계대여업		회사내 하도급업체 대상 장비임대계약 관련하여 건설기계관리법 및 동법시행령에 의한 건설기계임대차 등에 관한 계약 발생을 근거로 사업목적을 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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