Hankuk Paper MFG. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

세하/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 권영민 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조와 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2019년 2월 13일 외부감사인선임위원회를 개최하였으며, 제36기(2019.01.01~2019.12.31)부터 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인에서 진일회계법인으로 변경하였습니다. - 당사는 동법 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 선임사실을 홈페이지에 공고하고 있으며, 2019년 2월 27일 증권선물위원회에 선임보고를 하였습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권영민	1959-09	3	신규선임	상근	86.02 : 한국산업은행 입행 05.11 : 한국산업은행 금정지점장 11.01 : 한국산업은행 기업금융4실장 14.01 : 한국산업은행 강남지역본부장 15.07~18.02 : KDB생명 부사장