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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

한국제지/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장
4. 의안 주요내용		○ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안: 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우준	1981-04	3	신규선임	현) 해성산업(주) 사내이사 사장 현) 한국제지(주) 경영임원 사장 현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 현) (주)한국팩키지 사내이사 사장 현) 계양전기(주) 사내이사 사장 현) (주)경재 사내이사