Hankuk Paper MFG. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 2, 2023

세하/주주총회소집결의/(2023.05.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-06-16
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 본사 연수실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 한국제지 주식회사와의 합병에 관련한 임시주주총회입니다. - 임시주주총회에서 상기 제1호 의안(합병계약서 승인의 건)이 승인되면, 상호가 '세하주식회사(seha corporation)'에서 '한국제지 주식회사(HANKUK PAPER MFG. CO., LTD)'로 변경되며 합병계약서 내용에 반영된 정관의 변경 사항이 승인됩니다. - 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-05-02 회사합병 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	22. 산림, 원예, 조경, 작물생산 및 가공업 23. 운송업 24. 부동산 매매업 25. 주택건설, 분양 및 임대사업 26. 환경관련사업 27. 지류 도소매 및 수출입업 28. 통산판매업		합병에 따른 피합병법인의 사업목적 변경
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
22. 전항의 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	29. 전항의 각호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 추가에 따른 항목 순연