HANKUK PACKAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

한국팩키지/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 제2호 의안:사내이사 강준석 선임의 건 제3호 의안:감사위원이 되는사외이사 김운원 선임의 건 제4호 의안:사외이사 이상표 선임의 건 제5호 의안:사외이사 이상표 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강준석	1966-01	2	신규선임	고려대학교 사회학과 졸업 (주)한솔개발 본부장 한솔PNS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김운원	1957-03	3	재선임	한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사	해당사항 없음
이상표	1959-02	3	재선임	성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김운원	1957-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사
이상표	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장