HANKUK PACKAGE CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

한국팩키지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,251		- 매출액
- 부채총계	36,345		- 영업이익	2,013
- 자본금	12,500		- 당기순이익	2,334
- 자본총계	44,906		*주당순이익(원)	93
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		875,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명(상근) 2. 사내이사(기타비상무이사) 1명                        (비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    ※ 현금배당금 주당 35원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건      제3-1호 의안:사내이사 단재완 선임의 건   ☞원안대로 가결      제3-2호 의안:사내이사 이명신 선임의 건 ☞원안대로 가결      제3-3호 의안:사내이사(기타비상무이사) 장세호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결   제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다    (전자투표 행사기간: 2021년 3월 16일 오전9시～2021년 3월 25일 17시)
※관련공시		2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 해성산업㈜ 회장 계양전기㈜ 회장
이명신	1955-01	2	재선임	건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 ㈜한국팩키지 전무
장세호	1975-05	2	신규선임	Dartmouth대학교 MBA 삼일회계법인   하베스트에쿼티파트너스 대표