HANKUK PACKAGE CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

한국팩키지/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안  제26기 재무제표(이익잉여금처분             계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안  정관 일부 변경의 건 제3호 의안  이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건     ·제3-1-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건     ·제3-1-2호 의안: 사내이사 이명신 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 조남일 선임의 건 제4호 의안  이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 한국제지(주) 대표이사 회장 (주)한국팩키지 대표이사 회장
이명신	1955-01	2	재선임	건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 (주)한국팩키지 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남일	1944-10	3	재선임	연세대학교 졸업 계양상사 근무 (주)한국팩키지 사외이사	-