HANKUK CARBON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한국카본/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-04
3. 정정사유	주주총회 안건 추가(사내이사 선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역] 7. 이사 선임의 건 비고	7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건	7-1호 의안: 사내이사 조문수 선임의 건 7-2호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 7-3호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 7-4호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건
[이사선임 세부내역]	조연호 조윤서	조문수 조연호 조윤서

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제42기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건	주당 320원 현금배당 승인 포함
2	자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	200억원(전년도 50억원)
6	감사 보수한도 승인의 건	2억원(전년도 1억원)
7	이사 선임의 건	7-1호 의안: 사내이사 조문수 선임의 건 7-2호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 7-3호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 7-4호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건
8	감사 선임의 건	8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조문수	1958-09	3	재선임	現 (주)한국카본 대표이사
조연호	1994-06	3	신규선임	現 (주)한국카본 사장 現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사
조윤서	1989-10	3	신규선임	現 (주)한국카본 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최남호	1969-04	3	신규선임	現 한양대학교 특훈교수 前 제7대 산업통상자원부 제2차관 서울대학교 졸업	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박정우	1965-01	3	신규선임	상근	現 글로컬대학사업단 특임교수 前 대항항공 우주사업본부장(전무) 대한항공 입사