HANKUK CARBON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)한국카본 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 03월 04일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임	해당없음	사내이사 추가	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전

□ 이사의 선임

제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조연호	1994.06.30	사내이사	-	본인	이사회
조윤서	1989.10.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
최남호	1969.04.24	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조연호	경영인	2016.01 ~ 2026.01 ~	現 (주)한국카본 사장現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사	-
조윤서	경영인	2012.01 ~	現 (주)한국카본 상무
최남호	前 정무직공무원	2025.09 ~ 2024.01 ~ 2025.06 1995.02	現 한양대학교 특훈교수前 제7대 산업통상자원부 제2차관서울대학교 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최남호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 1995년 공직에 입문하여 오랜 기간 산업통상자원부 및 유관기관에 재직하며 갖춘 산업 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 한국카본의 지속적 발전에 보탬이 될 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조연호 사내이사 후보자는 한국카본, 한국항공기술케이에이티 등에서 주요 직책을 역임하며 조직 운영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 축적해왔음. 특히 조선 및 항공 산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 산업 네트워크를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함조윤서 사내이사 후보자는 한국카본에 오랜 기간 재직하며 기업 브랜드 가치 제고와 조직문화 구축을 주도해온 인물로서, 내부 소통 강화와 브랜드 경쟁력 향상을 통해 기업 이미지 및 대외 신뢰도 제고에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 조직 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함최남호 사외이사 후보자는 산업·통상·에너지 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 정책 경험과 전문성을 갖춘 인물로서, 글로벌 경제 및 산업 환경 변화에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

주2) 정정 후

□ 이사의 선임

제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 사내이사 조문수 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-3호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-4호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조문수	1958.09.04	사내이사	-	특수관계인	이사회
조연호	1994.06.30	사내이사	-	본인	이사회
조윤서	1989.10.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
최남호	1969.04.24	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조문수	경영인	2015.01 ~	現 (주)한국카본 대표이사	-
조연호	경영인	2016.01 ~ 2026.01 ~	現 (주)한국카본 사장現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사
조윤서	경영인	2012.01 ~	現 (주)한국카본 상무
최남호	前 정무직공무원	2025.09 ~2024.01 ~ 2025.061995.02	現 한양대학교 특훈교수前 제7대 산업통상자원부 제2차관서울대학교 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최남호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 1995년 공직에 입문하여 오랜 기간 산업통상자원부 및 유관기관에 재직하며 갖춘 산업 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 한국카본의 지속적 발전에 보탬이 될 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조문수 사내이사 후보자는 대표이사 임기 동안 경영전반의 탁월한 성과를 바탕으로 회사를 성장시켜 왔으며 산업 전반의 다양한 경험과 지식을 보유한 전문가로 회사의 비전과 전략에 대한 높은 이해와 경영환경 이슈 등에 폭넓은 식견을 가지고 있음. 이에 이사회에서 그 동안의 대표이사 업무 수행을 통해 축적된 경험과 전문성 등을 근거로 현 대표이사인 조문수를 후보자로 추천함 조연호 사내이사 후보자는 한국카본, 한국항공기술케이에이티 등에서 주요 직책을 역임하며 조직 운영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 축적해왔음. 특히 조선 및 항공 산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 산업 네트워크를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함조윤서 사내이사 후보자는 한국카본에 오랜 기간 재직하며 기업 브랜드 가치 제고와 조직문화 구축을 주도해온 인물로서, 내부 소통 강화와 브랜드 경쟁력 향상을 통해 기업 이미지 및 대외 신뢰도 제고에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 조직 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함최남호 사외이사 후보자는 산업·통상·에너지 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 정책 경험과 전문성을 갖춘 인물로서, 글로벌 경제 및 산업 환경 변화에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 4일
권 유 자:	성 명: (주)한국카본주 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85전화번호: 02-3276-7583
작 성 자:	성 명: 오현철부서 및 직위: 전략기획실 차장전화번호: 02-3276-7583

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국카본본인2026년 03월 04일2026년 03월 27일2026년 03월 09일위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능㈜아이알큐더스https://jujupass.co.kr/전자투표 가능㈜아이알큐더스https://jujupass.co.kr/□ 재무제표의승인□ 자본의감소□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한국카본보통주1,540,7062.97본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조연호최대주주보통주식11,868,58822.86최대주주-조문수특수관계인보통주식3,214,4756.19특수관계인-조경은특수관계인보통주식918,2691.77특수관계인-조윤서특수관계인보통주식914,7691.76특수관계인-이명화특수관계인보통주식879,0651.69특수관계인-17,795,16634.28-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승호(주)한국카본보통주0임직원임직원-오현철(주)한국카본보통주0임직원임직원-허진우(주)한국카본보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)가온나래법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)가온나래김홍인경기도 부천시 상동로90, 1131호주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공02-3276-7583

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 09일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제42기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시㈜아이알큐더스https://jujupass.co.kr/- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한국카본 홈페이지www.hcarbon.comcompany → Investors → Stock Report

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 54, 7층 한국카본 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793) ·전화번호 : 02-3276-7583- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 09일 ~ 03월 27일 제42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 08시경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)㈜아이알큐더스https://jujupass.co.kr/

1. 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2025.12.31 일자 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.또한, 당회사의 이번 정기주주총회에서 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며, 주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제42기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주당 320원 현금배당 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서).※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한국카본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기말		제41(전)기말
자 산
I. 유동자산		607,406,715,338		460,860,282,424
현금및현금성자산 (주석 3,4)	57,866,929,673		57,565,061,282
단기금융상품 (주석 3,36,38)	27,093,215,744		8,598,214,109
매출채권 (주석 3,5,26,37,38)	117,640,054,941		126,501,819,453
단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)	14,556,283,557		35,984,172,947
당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)	164,649,516,540		19,695,349,647
상각후원가측정금융자산 (주석 3,8)	-		-
유동파생상품자산 (주석 3,11)	9,874,650,559		-
재고자산 (주석 12,37)	197,614,580,430		197,476,021,632
당기법인세자산	15,315,930		6,000,790
기타유동자산 (주석 13)	18,096,167,964		15,033,642,564
II. 매각예정자산 (주석 20,39)		1,983,955		2,225,235
III. 비유동자산		435,740,126,550		418,106,149,111
장기금융상품 (주석 3,36,38)	275,000,000		277,000,000
장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)	3,714,522,295		2,303,037,339
당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)	24,075,663,567		27,883,622,713
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,38)	127,865,534		125,170,914
상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8)	120,000,000		120,000,000
관계기업투자 (주석 15)	1,954,020,134		1,873,723,042
유형자산 (주석 15,36,37)	335,053,945,936		312,075,748,265
투자부동산 (주석 18)	15,641,259,609		15,686,098,672
사용권자산 (주석 17)	9,752,511,467		9,518,709,456
무형자산 (주석 19,37)	39,341,742,891		42,412,509,469
순확정급여자산 (주석 21)	1,466,463,704		4,271,200,259
이연법인세자산	3,135,197,707		630,575,349
기타비유동자산 (주석 14)	1,081,933,706		928,753,633
자 산 총 계		1,043,148,825,843		878,968,656,770
부 채
I. 유동부채		424,075,433,974		369,168,308,880
매입채무 (주석 3,34)	69,298,165,875		66,743,798,532
미지급금 (주석 3,34)	36,145,157,031		42,476,514,615
미지급비용 (주석 3)	23,369,970,200		9,659,512,197
기타장기종업원급여부채 (주석 20)	47,836,652		35,152,833
임대보증금 (주석 3,35,38)	1,120,400,000		1,128,400,000
단기차입금 (주석 3,10,37,38)	81,871,440,000		37,232,301,871
유동성장기차입금 (주석 3,10,37,38)	3,912,200,000		5,930,950,000
유동성장기사채 (주석 3,10,38)	-		10,000,000,000
유동파생상품부채 (주석 3,11)	28,134,887,942		-
당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 4,9,37,38)	5,320,453,043		8,836,287,832
당기법인세부채	31,494,084,153		11,687,148,952
리스부채 (주석 3,16,34,38)	2,361,394,208		1,647,043,544
기타유동부채 (주석 21)	140,999,444,870		173,791,198,504
II. 비유동부채		38,969,494,954		35,506,425,093
장기성미지급금 (주석 3,38)	342,350,232		278,340,167
당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,10,38)	5,449,429,681		9,973,598,617
전환사채 (주석 3,10)	13,558,875,513		-
장기차입금 (주석 3,10,38)	11,400,650,000		18,062,850,000
장기리스부채 (주석 3,16,34,38)	3,490,582,575		3,527,012,900
순확정급여부채 (주석 20)	-		-
기타장기종업원급여부채 (주석 20)	590,606,953		349,232,658
이연법인세부채	-		2,618,954,757
기타비유동부채 (주석 21,27)	4,137,000,000		696,435,994
III. 매각예정부채 (주석 19,39)		7,376,400		7,572,000
부 채 총 계		463,052,305,328		404,682,305,973
자 본
I. 지배기업소유주지분		850,096,520,515		474,286,350,797
납입자본 (주석 22)	122,789,687,434		192,789,687,434
자본금 (주석 1)	25,954,226,000		25,954,226,000
주식발행초과금	96,835,461,434		166,835,461,434
이익잉여금 (주석 25)	453,988,852,196		294,860,829,555
기타포괄손익누계액 (주석 24)	3,074,866,878		2,351,198,456
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)	(704,908,128)		(2,264,908,128)
지분법자본변동	(696,246,384)		(462,394,060)
해외사업환산손익	4,476,021,390		5,078,500,644
기타자본 (주석 23)	243,023,612		(15,715,364,648)
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		580,096,520,515		474,286,350,797
부 채 와 자 본 총 계		1,043,148,825,843		878,968,656,770

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기	제41(전)기
I. 매출액 (주석 26,35,37)	908,810,220,281	741,740,847,191
II. 매출원가 (주석 27,32)	695,895,955,446	624,158,340,176
III. 매출총이익	212,914,264,835	117,582,507,015
IV. 판매비와관리비 (주석 32)	81,963,732,881	72,136,205,123
대손상각비(환입) (주석 5)	(328,100,124)	1,592,707,104
기타의판매비와관리비 (주석 28)	82,291,833,005	70,543,498,019
V. 영업이익	130,950,531,954	45,446,301,892
기타수익 (주석 29)	6,333,619,955	2,842,068,954
기타비용 (주석 29)	2,474,357,372	1,718,583,888
지분법이익(손실) (주석 14)	475,044,474	(102,783,534)
금융수익 (주석 3,30)	41,704,165,560	23,600,310,315
금융비용 (주석 3,30)	45,255,895,978	41,628,106,277
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	131,733,108,593	28,439,207,462
VII. 법인세비용	30,119,888,920	8,115,246,206
VIII. 계속영업이익(손실)	101,613,219,673	20,323,961,256
IX. 중단영업이익	(181,835)	(2,609,496)
X. 당기순이익(손실)	101,613,037,838	20,321,351,760
1. 지배기업소유주지분	101,613,037,838	20,321,351,760
2. 비지배지분	-	-
XI. 기타포괄손익	(5,363,039,795)	4,729,550,536
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(836,331,578)	3,069,932,446
지분법자본변동 (주석 14)	(233,852,324)	-
해외사업환산손익	(602,479,254)	3,069,932,446
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,526,708,217)	1,659,618,090
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)	1,560,000,000	1,176,109
확정급여제도의 재측정요소 (주석 20)	(6,086,708,217)	1,658,441,981
XII. 당기총포괄이익(손실)	96,250,088,438	25,050,902,296
1. 지배기업소유주지분	96,250,088,438	25,050,902,296
2. 비지배지분	-	-
XIII. 주당이익 (주석 33)
기본주당이익(손실)	2,041	413
희석주당이익(손실)	2,041	413

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	25,954,226,000	166,835,461,434	278,294,987,874	(719,910,099)	(15,710,659,694)	454,654,105,515	-	454,654,105,515
총포괄손익:
당기순이익	-	-	20,321,351,760	-	-	20,321,351,760	-	20,321,351,760
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,176,109	-	1,176,109	-	1,176,109
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,658,441,981	-	-	1,658,441,981	-	1,658,441,981
해외사업환산손익	-	-	-	3,069,932,446	-	3,069,932,446	-	3,069,932,446
제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익	-	-	-	-	(4,704,954)	(4,704,954)	-	(4,704,954)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(5,413,952,060)	-	-	(5,413,952,060)	-	(5,413,952,060)
2024.12.31(전기말)	25,954,226,000	166,835,461,434	294,860,829,555	2,351,198,456	(15,715,364,648)	474,286,350,797	-	474,286,350,797
2025.1.1(당기초)	25,954,226,000	166,835,461,434	294,860,829,555	2,351,198,456	(15,715,364,648)	474,286,350,797	-	474,286,350,797
총포괄손익:
당기순이익	-	-	101,613,037,838	-	-	101,613,037,838	-	101,613,037,838
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,560,000,000	-	1,560,000,000	-	1,560,000,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(6,086,708,217)	-	-	(6,086,708,217)	-	(6,086,708,217)
해외사업환산손익	-	-	-	(602,479,254)	-	(602,479,254)	-	(602,479,254)
지분법자본변동	-	-	-	(233,852,324)	-	(233,852,324)	-	(233,852,324)
제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익	-	-	-	-	(1,538,000,000)	(1,538,000,000)	-	(1,538,000,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(6,398,306,980)	-	-	(6,398,306,980)	-	(6,398,306,980)
교환사채의 발행	-	-	-	-	4,290,532,838	4,290,532,838	-	4,290,532,838
교환사채의 교환	-	-	-	-	(4,290,532,838)	(4,290,532,838)	-	(4,290,532,838)
자기주식의 처분	-	-	-	-	17,496,388,260	17,496,388,260	-	17,496,388,260
이익잉여금 전입	-	(70,000,000,000)	70,000,000,000	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	25,954,226,000	96,835,461,434	453,988,852,196	3,074,866,878	243,023,612	580,096,520,515	-	580,096,520,515

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기	제41(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	131,542,994,323	150,534,191,281
계속영업	131,543,235,603	150,536,432,286
1. 영업에서 창출된 현금	145,468,694,080	152,581,363,492
가. 당기순이익(손실)	101,613,219,673	20,323,961,256
나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 34)	65,481,195,410	62,358,817,638
다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 34)	(21,625,721,003)	69,898,584,598
2. 이자의 수취	2,183,432,494	2,087,170,355
3. 이자의 지급	(414,996,522)	(3,199,191,497)
4. 배당금의 수령	627,149,053	275,524,289
5. 법인세의 납부	(16,321,043,502)	(1,208,434,353)
중단영업	(241,280)	(2,241,005)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(187,899,970,939)	(81,606,760,875)
계속영업	(187,899,970,939)	(81,606,760,875)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	229,333,990,758	56,630,963,895
단기금융상품의 감소	5,606,066,989	14,249,973,704
장기금융상품의 감소	2,000,000	100,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	198,591,583,354	38,405,884,327
상각후원가측정 금융자산의 감소	3,963,640,000	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	-	22,629,324
관계기업투자의 감소	20,128,500	50,037,750
보증금의 감소	796,537,967	1,059,072,545
기타비유동자산의 감소	4,212,100	-
정부보조금의 수령	34,728,000	339,820,411
단기대여금의 감소	65,432	461,600,000
장기대여금의 감소	20,000,000,000	1,800,000,000
매각예정자산의 처분	-	-
건물의 처분	9,238,540	-
기계장치의 처분	169,992,729	8,671,600
구축물의 처분	33,600	115,500
기타의유형자산의 처분	12,763,547	113,958,734
건설중인자산의 처분	-	19,200,000
무형자산의 처분	123,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(417,233,961,697)	(138,237,724,770)
단기금융상품의 증가	24,107,434,274	11,965,627,453
장기금융상품의 증가	-	25,000,000
단기대여금의 증가	-	173,429,308
장기대여금의 증가	-	4,848,420,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	329,983,441,034	50,334,239,385
당기손익-공정가치측정 금융부채의 정산	8,836,287,832	1,059,056,837
상각후원가측정 금융자산의 취득	3,963,640,000	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	4,628,060	200,000
관계기업투자의 증가	-	1,371,356,843
보증금의 증가	1,047,383,979	973,644,557
토지의 취득	-	108,764,800
건물의 취득	58,435,904	746,865,680
구축물의 취득	32,095,900	408,634,257
차량운반구의 취득	24,121,326	-
기계장치의 취득	758,992,811	8,475,157,377
기타의유형자산의 취득	175,429,171	1,874,606,649
건설중인자산의 취득	47,716,691,059	49,032,799,477
투자부동산의 취득	-	-
무형자산의 취득	44,450,326	6,265,663,445
선급금의 지급	436,649,054	495,662,452
미지급금의 지급	44,280,967	78,596,250
중단영업	-	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	56,482,807,951	(81,665,158,281)
계속영업	56,482,807,951	(81,665,158,281)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	113,822,875,742	70,163,335,898
임대보증금의 증가	100,000,000	425,500,000
단기차입금의 증가	68,059,375,742	59,875,415,898
장기차입금의 증가	5,780,000,000	9,862,420,000
교환사채의 발행	19,883,500,000	-
전환사채의 발행	20,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(57,340,067,791)	(151,828,494,179)
임대보증금의 감소	108,000,000	201,000,000
단기차입금의 감소	23,734,217,613	124,261,498,877
사채의 상환	10,000,000,000	-
유동성장기차입금의 감소	8,605,950,000	16,225,356,500
신주발행비의 지출	-	-
장기차입금의 감소	5,855,000,000	3,550,000,000
리스부채의 상환	2,638,593,198	2,176,686,742
자기주식의 취득	-	-
배당금의 지급	6,398,306,980	5,413,952,060
중단영업	-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	176,037,056	3,604,880,108
연결범위 변동으로 인한 증가	-	-
합병으로 인한 증가	-	-
Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	301,868,391	(9,132,847,767)
ⅤI.기초의 현금및현금성자산	57,565,061,282	66,697,909,049
ⅥI.기말의 현금및현금성자산	57,866,929,673	57,565,061,282

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표
제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한국카본	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기말	제41(전)기말
자 산
I. 유동자산	555,940,262,935	432,718,595,023
현금및현금성자산 (주석 3,4,35)	49,811,983,972	53,016,074,544
단기금융상품 (주석 3,34,35,37)	5,500,000,000	7,600,000,000
매출채권 (주석 3,5,25,36,37)	109,684,385,416	118,683,879,979
단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,37)	19,446,486,195	39,853,746,149
당기손익-공정가치측정 금융자산(주석 3,6,37)	164,649,516,540	19,695,349,647
유동파생상품자산(주석 3,11,37)	9,874,650,559	-
재고자산 (주석 12,36)	182,288,521,423	182,171,897,516
기타유동자산 (주석 13)	14,684,718,830	11,697,647,188
II. 비유동자산	477,082,479,702	437,275,813,499
장기금융상품 (주석 3,35,37)	250,000,000	250,000,000
장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,35,37)	15,084,607,990	14,639,577,054
당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,37)	23,336,698,067	27,273,572,713
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,37)	69,881,000	69,881,000
상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8,37)	120,000,000	120,000,000
종속기업투자 (주석 14)	56,393,030,584	35,666,291,011
관계기업투자 (주석 14)	1,031,850,000	1,051,375,000
유형자산 (주석 15,35,36)	313,132,905,797	287,326,501,673
투자부동산 (주석 17)	15,641,259,609	15,686,098,672
사용권자산 (주석 16)	6,102,408,877	5,708,112,489
무형자산 (주석 18,36)	41,415,163,346	44,496,833,628
순확정급여자산 (주석 19)	1,466,463,704	4,271,200,259
이연법인세자산 (주석 30)	2,321,840,728	-
기타비유동자산 (주석 13)	716,370,000	716,370,000
자 산 총 계	1,033,022,742,637	869,994,408,522
부 채
I. 유 동 부 채	409,857,463,634	354,900,494,764
매입채무 (주석 3,34,37)	67,830,201,622	65,318,456,138
미지급금 (주석 3,34,37)	34,912,169,757	41,544,211,142
미지급비용 (주석 3,37)	20,820,545,418	7,822,267,777
임대보증금 (주석 3,34,37)	1,070,400,000	1,078,400,000
당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)	5,320,453,043	8,836,287,832
유동파생상품부채 (주석 3,11)	28,134,887,942	-
당기법인세부채 (주석 30)	30,700,861,004	10,435,318,792
리스부채 (주석 3,16,33)	2,247,032,046	1,596,809,471
단기차입금 (주석 3,10,37)	75,000,000,000	29,840,952,871
유동성장기차입금 (주석 3,10,37)	3,912,200,000	5,930,950,000
유동성장기사채 (주석 3,10,37)	-	10,000,000,000
금융보증부채 (주석 3,34,37)	30,303,540	36,538,253
기타장기종업원급여부채 (주석 19)	47,836,652	35,152,833
기타유동부채 (주석 20)	139,830,572,610	172,425,149,655
II. 비 유 동 부 채	38,501,475,184	35,180,662,466
장기차입금 (주석 3,10,34,37)	11,400,650,000	18,062,850,000
전환사채 (주석 3,10,37)	13,558,875,513	-
당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)	5,449,429,681	9,973,598,617
장기리스부채 (주석 3,16,37)	3,364,913,037	3,479,590,440
기타장기종업원급여부채 (주석 19)	590,606,953	349,232,658
이연법인세부채 (주석 30)	-	2,618,954,757
기타비유동부채 (주석 20)	4,137,000,000	696,435,994
부 채 총 계	448,358,938,818	390,081,157,230
자 본
I. 납입자본 (주석 21)	122,789,687,434	192,789,687,434
자본금 (주석 1,21)	25,954,226,000	25,954,226,000
주식발행초과금 (주석21)	96,835,461,434	166,835,461,434
II. 이익잉여금 (주석 24)	460,409,165,126	303,177,000,859
III. 기타포괄손익누계액 (주석 23)	(704,908,128)	(2,264,908,128)
IV. 기타자본 (주석 22)	2,169,859,387	(13,788,528,873)
자 본 총 계	584,663,803,819	479,913,251,292
부 채 와 자 본 총 계	1,033,022,742,637	869,994,408,522

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기	제41(전)기
I. 매출액 (주석 25,34,36)	866,374,473,973	708,940,265,634
II. 매출원가 (주석 26,31)	655,883,218,478	592,181,110,231
III. 매출총이익	210,491,255,495	116,759,155,403
IV. 판매비와관리비 (주석 31)	72,279,144,130	61,908,839,120
대손상각비(환입) (주석 5)	(372,238,489)	424,675,786
기타의판매비와관리비 (주석 27)	72,651,382,619	61,484,163,334
V. 영업이익	138,212,111,365	54,850,316,283
기타수익 (주석 28)	6,682,641,521	2,337,958,901
기타비용 (주석 28)	11,698,542,684	13,994,736,546
금융수익 (주석 29)	43,701,688,015	26,815,544,623
금융비용 (주석 29)	47,640,891,913	46,217,951,665
VI. 법인세비용차감전순이익	129,257,006,304	23,791,131,596
VII. 법인세비용 (주석 30)	29,539,826,840	5,899,797,312
VIII. 당기순이익(손실)	99,717,179,464	17,891,334,284
IX. 기타포괄손익	(4,526,708,217)	1,586,094,759
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,526,708,217)	1,586,094,759
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 23)	1,560,000,000	1,176,109
확정급여제도의 재측정요소 (주석 19)	(6,086,708,217)	1,584,918,650
X. 총포괄이익	95,190,471,247	19,477,429,043
XI. 주당이익 (주석 32)
기본주당이익(손실)	2,002	364
희석주당이익(손실)	2,002	364

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총 계
2024.1.1(전기초)	25,954,226,000	166,835,461,434	289,114,699,985	(2,266,084,237)	(13,783,823,919)	465,854,479,263
총포괄손익:
당기순이익	-	-	17,891,334,284	-	-	17,891,334,284
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	1,176,109	-	1,176,109
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,584,918,650	-	-	1,584,918,650
제거된 금융자산 관련손익	-	-	-	-	(4,704,954)	(4,704,954)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	(5,413,952,060)	-	-	(5,413,952,060)
2024.12.31(전기말)	25,954,226,000	166,835,461,434	303,177,000,859	(2,264,908,128)	(13,788,528,873)	479,913,251,292
2025.1.1(당기초)	25,954,226,000	166,835,461,434	303,177,000,859	(2,264,908,128)	(13,788,528,873)	479,913,251,292
총포괄손익:
당기순이익	-	-	99,717,179,464	-	-	99,717,179,464
기타포괄손익	-	-		1,560,000,000		1,560,000,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(6,086,708,217)	-	-	(6,086,708,217)
제거된 금융자산 관련손익	-	-	-	-	(1,538,000,000)	(1,538,000,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(6,398,306,980)	-	-	(6,398,306,980)
교환사채의 발행	-	-	-	-	4,290,532,838	4,290,532,838
교환사채의 교환	-	-	-	-	(4,290,532,838)	(4,290,532,838)
자기주식의 처분	-	-	-	-	17,496,388,260	17,496,388,260
이익잉여금 전입	-	(70,000,000,000)	70,000,000,000	-	-	-
2025.12.31(당기말)	25,954,226,000	96,835,461,434	460,409,165,126	(704,908,128)	2,169,859,387	584,663,803,819

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 한국카본	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기	제41(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	135,484,039,812	154,462,774,794
1. 영업에서 창출된 현금	147,268,596,405	155,436,068,903
가. 당기순이익	99,717,179,464	17,891,334,284
나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 33)	67,819,337,983	66,283,891,197
다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 33)	(20,267,921,042)	71,260,843,422
2. 이자의 수취	3,973,336,631	3,948,520,996
3. 이자의 지급	(1,258,618,051)	(4,054,487,238)
4. 법인세의 납부	(15,059,576,382)	(1,142,852,156)
5. 배당금의 수령	560,301,209	275,524,289
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(195,603,306,828)	(83,268,469,837)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	235,052,729,890	52,200,521,496
단기금융상품의 감소	5,600,000,000	10,520,000,000
장기금융상품의 감소	-	100,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	198,591,583,354	38,405,884,327
상각후원가측정 금융자산의 감소	3,963,640,000	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	-	22,629,324
관계회사 투자주식의 처분	-	50,037,750
보증금의 감소	689,937,000	914,961,760
단기대여금의 감소	23,693,000,000	-
장기대여금의 감소	2,235,000,000	1,800,000,000
자산취득보조금의 수령	-	314,982,375
기계장치의 처분	123,643,889	54,055,243
구축물의 처분	33,600	12,740,717
기타의유형자산의 처분	12,763,547	5,230,000
기타비유동자산의 감소	20,128,500	-
무형자산의 감소	123,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(430,656,036,718)	(135,468,991,333)
단기금융상품의 증가	3,500,000,000	7,600,000,000
장기대여금의 증가	7,177,000,000	7,575,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	329,836,241,034	50,198,949,385
당기손익-공정가치측정금융부채의 정산	8,836,287,832	1,059,056,837
상각후원가측정 금융자산의 취득	3,963,640,000	-
종속기업투자주식의 취득	30,279,858,584	2,036,447,500
보증금의 증가	1,023,707,640	995,644,557
토지의 취득	-	108,764,800
건물의 취득	-	682,012,210
구축물의 취득	32,095,900	421,259,474
기계장치의 취득	344,135,886	8,278,950,438
기타의유형자산의 취득	47,156,917	1,358,829,740
건설중인자산의 취득	45,224,226,925	48,928,894,245
무형자산의 취득	391,686,000	6,225,182,147
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	57,177,796,258	(81,421,002,474)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	109,983,500,000	53,589,500,000
임대보증금의 증가	100,000,000	475,500,000
단기차입금의 증가	65,000,000,000	47,500,000,000
장기차입금의 증가	5,000,000,000	5,614,000,000
전환사채의 발행	20,000,000,000	-
교환사채의 발행	19,883,500,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(52,805,703,742)	(135,010,502,474)
임대보증금의 감소	108,000,000	201,000,000
단기차입금의 상환	19,840,952,871	111,030,715,725
사채의 상환	10,000,000,000	-
장기차입금의 상환	5,075,000,000	750,000,000
유동성장기부채의 상환	8,605,950,000	15,598,956,500
리스부채의 상환	2,777,493,891	2,015,878,189
배당금의 지급	6,398,306,980	5,413,952,060
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(262,619,814)	306,439,795
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,204,090,572)	(9,920,257,722)
VI. 기초의 현금및현금성자산	53,016,074,544	62,936,332,266
VII. 기말의 현금및현금성자산	49,811,983,972	53,016,074,544

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제42기	2025년 1월 1일	부터	제41기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 27일		처분확정일	2025년 3월 27일

(단위 : 원)
과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		369,592,690,872		283,000,357,303
전기이월미처분이익잉여금	275,962,219,625		263,524,104,369
확정급여제도의 재측정요소	(6,086,708,217)		1,584,918,650
당기순이익	99,717,179,464		17,891,334,284
이익잉여금이입액(주1)		70,000,000,000		-
주식발행초과금	70,000,000,000		-
이익잉여금처분액		17,729,446,592		7,038,137,678
이익준비금	1,611,767,872		639,830,698
배당금(주2)	16,117,678,720		6,398,306,980
현금배당 주당배당금(률)보통주 :당기 320원(64%) 전기 130원(26%)	16,117,678,720		6,398,306,980
차기이월미처분이익잉여금		421,863,244,280		275,962,219,625

(주1) 당사는 준비금(자본준비금 및 이익준비금) 총액에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액에 대해 주주총회 승인으로 감액할 수 있다는 상법 조항(제461조의 2)에 의거하여, 2025년 11월 26일 임시주주총회에서 준비금 70,000,000 천원을 이익잉여금으로 전입하였습니다.(주2) 당기 42기 연차 배당금은 주식발행초과금에서 전입된 이익잉여금을 재원으로 합니다. 해당 배당금은 미확정 금액으로 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처금계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 자본의 감소

제2호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식을 소각하여 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

당사가 기 보유한 자기주식 1,540,706주 중 602,114주 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
보통주식	602,114	1.16	2026년 04월 29일	51,908,452	51,306,338

※ 기타 참고사항

(1) 본 공시서류 제출 당일 이사회에서 본 소각 건과 함께 나머지 보유 자기주식 938,592주를 이익소각하는 안건을 결의하였습니다. 당사가 보유한 자기주식 1,540,706주 전량을 소각하게 됨으로써, 소각 후 잔여수량은 없습니다.(2) 본 건은 당사의 기보유 자기주식을 주주가치 제고를 위해 무상소각하는 건으로서 일반주주의 소유주식수에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 자본감소 관련 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변동될 수 있으며, 자기주식 소각에 관한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. (신 설)	제20조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다.	- 상법개정사항 반영
제26조(의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 상법개정사항 반영
제29조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ③ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ③ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- 상법개정사항 반영
(부칙신설)	부 칙(2026. 03. 27) 1. 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 2.제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. 제29조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	- 상법시행일 경과규정 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 가. 의안의 요지조문 내용 명확화 및 체계화를 위한 개정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 7조 【 특별공로금 】 ① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 인사위원회의 결의를 거쳐 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 대표이사가 결정할 수 있다. ② 임원 퇴직금에 관하여 따라 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.	제 7조 【 특별공로금 】 ① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 100% 한도내에서, 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다. ② 특별공로금은 대상자의 공적조서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 지급한다.	- 특별공로금지급 한도 단서 조항 추가
[신설]	[부칙 5] <개정 2026.03.27> 제 1조【 시행일 】이 규정은 2026년 03월 27일부터 시행한다.	- 시행일 추가

나. 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20,000 백만원

※ 상기 이사의 수에는 제42기 정기주주총회에서 선임 예정인 신규 사내이사 및 사외이사 후보자도 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,656백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 사내이사 조문수 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-3호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-4호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조문수	1958.09.04	사내이사	-	특수관계인	이사회
조연호	1994.06.30	사내이사	-	본인	이사회
조윤서	1989.10.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
최남호	1969.04.24	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조문수	경영인	2015.01 ~	現 (주)한국카본 대표이사	-
조연호	경영인	2016.01 ~ 2026.01 ~	現 (주)한국카본 사장現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사
조윤서	경영인	2012.01 ~	現 (주)한국카본 상무
최남호	前 정무직공무원	2025.09 ~2024.01 ~ 2025.061995.02	現 한양대학교 특훈교수前 제7대 산업통상자원부 제2차관서울대학교 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최남호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 1995년 공직에 입문하여 오랜 기간 산업통상자원부 및 유관기관에 재직하며 갖춘 산업 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 한국카본의 지속적 발전에 보탬이 될 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조문수 사내이사 후보자는 대표이사 임기 동안 경영전반의 탁월한 성과를 바탕으로 회사를 성장시켜 왔으며 산업 전반의 다양한 경험과 지식을 보유한 전문가로 회사의 비전과 전략에 대한 높은 이해와 경영환경 이슈 등에 폭넓은 식견을 가지고 있음. 이에 이사회에서 그 동안의 대표이사 업무 수행을 통해 축적된 경험과 전문성 등을 근거로 현 대표이사인 조문수를 후보자로 추천함 조연호 사내이사 후보자는 한국카본, 한국항공기술케이에이티 등에서 주요 직책을 역임하며 조직 운영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 축적해왔음. 특히 조선 및 항공 산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 산업 네트워크를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함조윤서 사내이사 후보자는 한국카본에 오랜 기간 재직하며 기업 브랜드 가치 제고와 조직문화 구축을 주도해온 인물로서, 내부 소통 강화와 브랜드 경쟁력 향상을 통해 기업 이미지 및 대외 신뢰도 제고에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 조직 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함최남호 사외이사 후보자는 산업·통상·에너지 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 정책 경험과 전문성을 갖춘 인물로서, 글로벌 경제 및 산업 환경 변화에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서(조문수).jpg 확인서(조문수) 확인서(조연호).jpg 확인서(조연호) 확인서(조윤서).jpg 확인서(조윤서) 확인서(최남호).jpg 확인서(최남호)

□ 감사의 선임

제8호 의안: 감사 선임의 건 제8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박정우	1965.01.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박정우	교수	2025.12 ~ 2019.12 ~ 2025.011987.02	現 글로컬대학사업단 특임교수前 대항항공 우주사업본부장(전무)대한항공 입사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정우 감사 후보자는 항공 및 우주 산업 분야에서의 폭넓은 경영 경험과 현장 중심의 실무 전문성을 갖춘 인물로서, 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장 기반을 강화하고 내부 통제 수준 향상 및 주주가치 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서(박정우).jpg 확인서(박정우)