HANKUK CARBON CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

한국카본/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85 당사 3층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건                 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 조문수                 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 박장우 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 후보자 문병현)      - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조문수	1958-09	3	재선임	현) (주)한국카본 공동대표이사
박장우	1958-02	3	재선임	현) (주)한국카본 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병현	1957-11	3	신규선임	상근	전) (주)제네웰 대표이사