HANKUK CARBON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

한국카본/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 110원 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명화	1962-10	3	재선임	전)한국신소재 대표이사 현)한국카본 대표이사