HANKUK CARBON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

한국카본/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화               제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명화	1962-10	3	재선임	- 현 (주)한국카본 공동대표이사 - 현 (주)한국신소재 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	선박용 기자재 제조, 판매업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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