HANKUK CARBON CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

한국카본/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		397,589	- 매출액
- 부채총계		84,871	- 영업이익	25,287
- 자본금		21,980	- 당기순이익	17,702
- 자본총계		312,719	*주당순이익(원)	430
나. 개별(별도)	- 자산총계		398,575	- 매출액
- 부채총계		69,872	- 영업이익	25,950
- 자본금		21,980	- 당기순이익	21,726
- 자본총계		328,703	*주당순이익(원)	530
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,922,659,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제36기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 조문수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인        - 제2-2호: 사내이사 박장우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 상근감사 문병현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조문수	1958-09	3	재선임	현) (주)한국카본 공동대표이사
박장우	1958-02	3	재선임	현) (주)한국카본 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병현	1957-11	3	신규선임	상근	전) (주)제너웰 대표이사