HANKUK CARBON CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

한국카본/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		360,113	- 매출액
- 부채총계		56,411	- 영업이익	6,174
- 자본금		21,980	- 당기순이익	-2,979
- 자본총계		303,702	*주당순이익(원)	-73
나. 개별(별도)	- 자산총계		358,050	- 매출액
- 부채총계		42,305	- 영업이익	5,014
- 자본금		21,980	- 당기순이익	-2,842
- 자본총계		315,745	*주당순이익(원)	-69
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,102,216,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◆ 제35기 정기주주총회 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 운영실태보고 2. 회의목적사항 - 제1호의안 : 제35기(18.01.01~18.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 → 의결정족수미달로 부결 - 제4호의안 : 정관개정의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력(주총분산 자율준수프로그램참여,전자투표 및 전자위임장 시행)을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 이귀동 상근감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동혁	1957-04	3	신규선임	現 MJ중공업 사장 現 쉽빌딩메이트 도해 대표이사	(주)쉽빌딩메이트 도해 대표이사