HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		제 14기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 결산배당 보통주 주당 1,500원 (예정) (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경 · 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사) · 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 · 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 · 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 · 제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 · 제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건 ③ 제3호 의안: 사외이사 장호준 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장호준	1972-04	3	신규선임	- 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트	통신대안평가(EQUAL) 대표이사
이은경	1981-02	3	신규선임	- 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등	주식회사 와이낫미디어 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장호준	1972-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트
이은경	1981-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-