HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

한국타이어/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제2-1호 의안 : 상호변경   - 제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-고무제품 렌탈임대업 -방문판매, 통신판매 및 이에 부대되는 서비스업		타이어렌탈업 신규진출관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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