HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		제 13기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회) - 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1966-01	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장) - 2020년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장 - 2018년~2019년) 한국타이어 중국지역본부장 전무 - 2017년~2018년) 한국타이어 중)영업담당 전무 - 2014년~2016년) 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무
안종선	1969-02	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장) - 2022년~현재) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장 (겸 ES사업본부장) - 2021년) 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장) - 2015년~2021년) 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장
박정수	1971-05	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무(겸 한국앤컴퍼니 재무기획실장) - 2019년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016년~2018년) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 팀장